{"id":435921,"date":"2026-03-25T07:31:00","date_gmt":"2026-03-25T10:31:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/03\/25\/pf-desarticula-esquema-milionario-que-frauda-caixa-e-lava-criptomoedas\/"},"modified":"2026-03-25T07:31:00","modified_gmt":"2026-03-25T10:31:00","slug":"pf-desarticula-esquema-milionario-que-frauda-caixa-e-lava-criptomoedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/03\/25\/pf-desarticula-esquema-milionario-que-frauda-caixa-e-lava-criptomoedas\/","title":{"rendered":"PF desarticula esquema milion\u00e1rio que frauda Caixa e lava criptomoedas"},"content":{"rendered":"<p>A Pol\u00edcia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Opera\u00e7\u00e3o Fallax, destinada a desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa acusada de fraudes contra a Caixa Econ\u00f4mica Federal, estelionato e lavagem de dinheiro. O grupo seria respons\u00e1vel por desvalorizar cr\u00e9ditos e ocultar recursos obtidos ilegalmente.<\/p>\n<p>Segundo a PF, o esquema envolvia coopta\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios de institui\u00e7\u00f5es financeiras e uso de empresas de fachada para movimentar valores. Pessoas ligadas ao grupo teriam inserido dados falsos em sistemas banc\u00e1rios para viabilizar saques e transfer\u00eancias indevidas.<\/p>\n<p>A a\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio em 2024, quando os ind\u00edcios de uma estrutura criminosa consolidada foram identificados. A opera\u00e7\u00e3o visa interromper o fluxo de recursos il\u00edcitos e reduzir a capacidade de dissimula\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h3>Mandados, cumprimento e medidas cautelares<\/h3>\n<p>Est\u00e3o sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreens\u00e3o e 21 pris\u00f5es preventivas, expedidos pela Justi\u00e7a Federal de S\u00e3o Paulo. As opera\u00e7\u00f5es ocorrem em cidades dos estados de S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.<\/p>\n<p>Foi determinado o bloqueio e o sequestro de bens im\u00f3veis, ve\u00edculos e ativos financeiros at\u00e9 o limite de 47 milh\u00f5es de reais. A finalidade \u00e9 descapitalizar a organiza\u00e7\u00e3o criminosa. As investiga\u00e7\u00f5es apontam fraudes que podem superar 500 milh\u00f5es de reais.<\/p>\n<p>Foram autorizadas ainda medidas para o rastreamento de ativos, incluindo a quebra de sigilo banc\u00e1rio e fiscal de 33 pessoas f\u00edsicas e 172 pessoas jur\u00eddicas.<\/p>\n<h3>Contexto das acusa\u00e7\u00f5es e participa\u00e7\u00e3o<\/h3>\n<p>De acordo com as apura\u00e7\u00f5es, o grupo utilizava estruturas empresariais para ocultar a origem il\u00edcita dos recursos. Funcion\u00e1rios de institui\u00e7\u00f5es financeiras teriam contribu\u00eddo para a pr\u00e1tica de saques e transfer\u00eancias indevidas, permitindo o desvio de fundos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A Pol\u00edcia Federal deflagrou a Opera\u00e7\u00e3o Fallax para desarticular organiza\u00e7\u00e3o criminosa que fraudava a Caixa Econ\u00f4mica Federal, estelionat\u00e1ria e ligadas \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/li>\n<li>Suspeitos eram acusados de converter valores il\u00edcitos em bens de luxo e em criptomoedas para dificultar o rastreamento.<\/li>\n<li>A a\u00e7\u00e3o cumpriu 43 mandados de busca e apreens\u00e3o e 21 pris\u00f5es preventivas, em S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.<\/li>\n<li>Foi determinado o bloqueio e sequestro de bens at\u00e9 R$ 47 milh\u00f5es, com investiga\u00e7\u00f5es que apontam fraudes acima de R$ 500 milh\u00f5es.<\/li>\n<li>For\u00e7as-tarefa tamb\u00e9m autorizou o rastreamento de ativos, com quebra de sigilo banc\u00e1rio e fiscal de 33 pessoas f\u00edsicas e 172 jur\u00eddicas.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":435927,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Pol\u00edcia Federal desarticula organiza\u00e7\u00e3o que frauda a Caixa, lava dinheiro com criptomoedas e pode movimentar recursos superiores a R$ 500 milh\u00f5es","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[94,229,101,77,51,128],"class_list":["post-435921","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-economia","tag-organizacao-criminosa","tag-pessoas","tag-rio-de-janeiro","tag-sao-paulo","tag-tribunal"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/435921","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=435921"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/435921\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/435927"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=435921"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=435921"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=435921"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}