Luciene Petroni Castro Neves, head de tax da rede Carrefour, \u00e9 um dos alvos da Opera\u00e7\u00e3o Fisco Paralelo deflagrada pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de S\u00e3o Paulo nesta quinta-feira. A investiga\u00e7\u00e3o apura corrup\u00e7\u00e3o e fraudes tribut\u00e1rias no estado de S\u00e3o Paulo, com foco na gest\u00e3o fiscal da empresa.<\/p>\n
Segundo o MP, houve contato intenso entre Luciene e Artur Gomes da Silva Neto, auditor fiscal de rendas apontado como articulador central da organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Luciene teve mandado de busca e apreens\u00e3o cumprido nesta a\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Mensagens apreendidas mostram que o auditor prestava apoio a pedidos de ressarcimento de ICMS-ST relacionado ao Carrefour. Houve reuni\u00e3o entre as partes para tratar de interesses da empresa, conforme apontam investigadores como aceit\u00e1vel para um servidor p\u00fablico.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o indica que o Carrefour recebia tratamento privilegiado, com deferimento de cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios em desacordo com a lei. Em outra troca, um gerente tribut\u00e1rio da empresa, sob coordena\u00e7\u00e3o de Luciene, solicitou reuni\u00e3o para discutir as expectativas do agente p\u00fablico, o que indica poss\u00edvel pagamento de propina, segundo o MP.<\/p>\n
Um head of tax \u00e9 o respons\u00e1vel pelo planejamento tribut\u00e1rio, compliance e estrat\u00e9gia da organiza\u00e7\u00e3o, conforme as investiga\u00e7\u00f5es. A opera\u00e7\u00e3o cumpre 22 mandados de busca e apreens\u00e3o em cidades de S\u00e3o Paulo, desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o \u00cdcaro, que teve como alvo o dono da Ultrafarma.<\/p>\n
Al\u00e9m do Carrefour, outras empresas s\u00e3o citadas no inqu\u00e9rito, entre elas Kalunga, Casas Bahia, Caoa e Posto Ipiranga. O MP informa que o esquema envolvia a manipula\u00e7\u00e3o de procedimentos fiscais para obter cr\u00e9ditos de ICMS mediante vantagens il\u00edcitas sobre o montante recuperado.<\/p>\n
A CNN Brasil solicitou posicionamento das empresas citadas e est\u00e1 buscando a defesa dos investigados. O espa\u00e7o permanece aberto para manifesta\u00e7\u00f5es oficiais.<\/p>\n
A Fisco Paralelo envolve 22 mandados de busca e apreens\u00e3o e acompanha o desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o \u00cdcaro, que teve como alvo o empres\u00e1rio Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma. O Minist\u00e9rio P\u00fablico aponta que o esquema visava acelerar cr\u00e9ditos de ICMS por meio de pagamentos de vantagens indevidas.<\/p>\n
O Grupo Casas Bahia informou que n\u00e3o foi notificado sobre a investiga\u00e7\u00e3o, negando qualquer rela\u00e7\u00e3o com irregularidades e destacando coopera\u00e7\u00e3o com as autoridades e padr\u00f5es de governan\u00e7a e compliance. A Secretaria da Fazenda e Planejamento de SP informou colaborar com as investiga\u00e7\u00f5es e que 33 procedimentos administrativos est\u00e3o em curso para apurar condutas de servidores, com poss\u00edvel demiss\u00e3o.<\/p>\n
A pasta ressalta que a Corregedoria da Fiscaliza\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria atua em conjunto com o Minist\u00e9rio P\u00fablico para apurar irregularidades, mantendo o compromisso com \u00e9tica e justi\u00e7a fiscal. Tamb\u00e9m afirma integra\u00e7\u00e3o com o Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos (CIRA-SP) no combate a crimes tribut\u00e1rios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"