O Tribunal Federal da Austr\u00e1lia ordenou que a Oztures Trading Pty Ltd, operando como Binance Australia Derivatives, pague uma multa de AUD 10 milh\u00f5es ap\u00f3s admitir que exp\u00f4s 524 investidores de varejo a produtos de derivativos de alto risco sem prote\u00e7\u00e3o ao consumidor. A Binance reconheceu as falhas no onboarding entre julho de 2022 e abril de 2023.<\/p>\n
Segundo a ASIC, a falha ocorreu por meio de um processo de integra\u00e7\u00e3o de clientes que permitiu tentativas ilimitadas em um question\u00e1rio de m\u00faltipla escolha, at\u00e9 aprovar como investidores sofisticados opera\u00e7\u00f5es de criptomoedas. O objetivo era classificar incorretamente investidores varejo como muito mais qualificados.<\/p>\n
Os clientes classificados de forma inadequada acumularam perdas de AUD 8,66 milh\u00f5es em negocia\u00e7\u00f5es e pagaram AUD 3,89 milh\u00f5es em taxas, num total que ultrapassa US$ 6 milh\u00f5es. Do total, 460 foram categorizados como Investidor Sofisticado, entre outras classifica\u00e7\u00f5es equivocadas.<\/p>\n
Entre os casos, um indiv\u00edduo foi considerado investidor profissional apenas pela alega\u00e7\u00e3o de ser uma autoridade p\u00fablica, sem verifica\u00e7\u00e3o adicional. A Binance n\u00e3o se pronunciou de imediato ao Decrypt, que solicitou comentarios.<\/p>\n
A ASIC afirmou que a Binance falhou em verifica\u00e7\u00f5es de conformidade b\u00e1sicas e aprovou milhares de solicita\u00e7\u00f5es para produtos complexos sem prote\u00e7\u00e3o adequada. A decis\u00e3o tamb\u00e9m determina que a empresa contribua com custos da ag\u00eancia.<\/p>\n
A penalidade soma-se a cerca de AUD 13,1 milh\u00f5es j\u00e1 pagos aos clientes afetados em 2023, elevando o montante de compensa\u00e7\u00e3o relevante para as perdas sofridas por varejistas. A confisc\u00e7\u00e3o refor\u00e7a o escrut\u00ednio regulat\u00f3rio sobre plataformas de derivativos de criptomoedas na Austr\u00e1lia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"