Na manh\u00e3 desta quinta-feira (16), a Pol\u00edcia Federal prendeu Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, em Bras\u00edlia. A ordem partiu do ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a, do STF, durante a mais recente etapa da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, que investiga lavagem de dinheiro para pagamento de propina a agentes p\u00fablicos.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m prendeu o advogado Daniel Monteiro, que atuava como representante do Banco Master em negocia\u00e7\u00f5es. Al\u00e9m disso, foram cumpridos sete mandados de busca e apreens\u00e3o no Distrito Federal e em S\u00e3o Paulo. A PF aponta rela\u00e7\u00e3o entre os investigados e um esquema estruturado para ocultar desvios financeiros.<\/p>\n
Segundo a decis\u00e3o de Mendon\u00e7a, h\u00e1 ind\u00edcios de que os investigados integram uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa com o objetivo de dilapidar o Sistema Financeiro Nacional. A autoridade aponta riscos de influ\u00eancia sobre pessoas e a necessidade de manter a ordem econ\u00f4mica, a instru\u00e7\u00e3o criminal e a aplica\u00e7\u00e3o da lei penal.<\/p>\n
Conforme o ministro, di\u00e1logos obtidos a partir de celulares indicam que, desde o in\u00edcio das opera\u00e7\u00f5es, j\u00e1 havia inconsist\u00eancias relevantes nas carteiras ofertadas. Mesmo assim, as aquisi\u00e7\u00f5es teriam sido aceleradas com flexibiliza\u00e7\u00f5es e press\u00e3o por liquida\u00e7\u00e3o r\u00e1pida, segundo a decis\u00e3o.<\/p>\n
Mendon\u00e7a afirma que as a\u00e7\u00f5es conferem gravidade \u00e0s condutas, dadas a magnitude da les\u00e3o causada e a utiliza\u00e7\u00e3o de diferentes tipologias de lavagem para ocultar a origem il\u00edcita dos ativos. A decis\u00e3o sustenta que a pronta segrega\u00e7\u00e3o de riscos n\u00e3o seria suficiente sem a pris\u00e3o preventiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"