O Servi\u00e7o Secreto dos EUA ampliou sua atua\u00e7\u00e3o global no combate a fraudes com criptomoedas, com foco em golpes que envolvem ativos digitais. Segundo fontes pr\u00f3ximas \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es, a ag\u00eancia apreendeu aproximadamente US$ 400 milh\u00f5es em ativos digitais nos \u00faltimos dez anos, com grande concentra\u00e7\u00e3o em uma carteira de armazenamento de alto valor.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 coordenada pelo Global Investigative Operations Center (GIOC), grupo especializado em crimes financeiros digitais. A advogada Kali Smith lidera a estrat\u00e9gia de criptomoeda da institui\u00e7\u00e3o, que j\u00e1 realizou treinamentos em mais de 60 pa\u00edses para autoridades locais, sem cobrar pelos cursos.<\/p>\n
O esquema inicial foi descoberto ap\u00f3s rastreamento de um dom\u00ednio de site de investimentos falso. A fraude come\u00e7ou com mensagens que direcionavam v\u00edtimas a plataformas com apar\u00eancia profissional, gerando pequenos lucros e incentivando novos aportes, at\u00e9 o desaparecimento do saldo.<\/p>\n
Entre os desafios da investiga\u00e7\u00e3o est\u00e1 a identifica\u00e7\u00e3o de portf\u00f3lios e transa\u00e7\u00f5es em blockchain, al\u00e9m de coopera\u00e7\u00e3o com parceiros do setor para congelamento de ativos. O montante levantado envolve transa\u00e7\u00f5es em v\u00e1rias jurisdi\u00e7\u00f5es, com uso de esquemas de emerg\u00eancia para disfar\u00e7ar a movimenta\u00e7\u00e3o de recursos.<\/p>\n
Bermuda foi tema de visita recente da equipe, dado o papel do territ\u00f3rio nas estruturas de ativos digitais. O governo local afirmou que tecnologias financeiras devem crescer com mecanismos de investiga\u00e7\u00e3o fortalecidos para coibir abusos, mantendo o equil\u00edbrio entre inova\u00e7\u00e3o e prote\u00e7\u00e3o ao usu\u00e1rio.<\/p>\n
Entre os casos analisados pela equipe, est\u00e3o incidentes de extors\u00e3o envolvendo menores que interagiram com golpistas on-line, que exigiam pagamentos em criptomoeda sob amea\u00e7a de divulga\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es. As investiga\u00e7\u00f5es usaram capturas de tela, recibos e dados de blockchain para reconstruir os esquemas.<\/p>\n
Policiais brit\u00e2nicos prenderam um suspeito de extors\u00e3o, que permanece sob cust\u00f3dia na Inglaterra, aguardando extradi\u00e7\u00e3o. As autoridades trabalhavam para confirmar v\u00ednculos com redes maiores de fraude, com a\u00e7\u00f5es coordenadas entre diversos pa\u00edses.<\/p>\n
As fraudes ligadas a moedas digitais representam parcela relevante das perdas com crimes cibern\u00e9ticos nos EUA. Dados do FBI indicam que golpes com criptomoedas somaram US$ 9,3 bilh\u00f5es em 2024, com maiores preju\u00edzos para v\u00edtimas mais velhas, muitas ligadas a sites de investimento fraudulentos.<\/p>\n
A\u00e7\u00f5es do Servi\u00e7o Secreto contam com suporte de entidades do setor privado. Coinbase e Tether confirmaram aux\u00edlio em an\u00e1lises de rastreamento e congelamento de carteiras em casos recentes, com uma recupera\u00e7\u00e3o destacada de US$ 225 milh\u00f5es em USDT associada a golpes de investimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"