{"id":500663,"date":"2026-04-16T13:10:00","date_gmt":"2026-04-16T16:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/04\/16\/quem-e-daniel-monteiro-a-frente-de-ativos-e-riscos-paralelos-do-master\/"},"modified":"2026-04-16T13:10:00","modified_gmt":"2026-04-16T16:10:00","slug":"quem-e-daniel-monteiro-a-frente-de-ativos-e-riscos-paralelos-do-master","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2026\/04\/16\/quem-e-daniel-monteiro-a-frente-de-ativos-e-riscos-paralelos-do-master\/","title":{"rendered":"Quem \u00e9 Daniel Monteiro, \u00e0 frente de ativos e riscos paralelos do Master"},"content":{"rendered":"<p>Daniel Monteiro, advogado e s\u00f3cio do escrit\u00f3rio Monteiro Rusu, \u00e9 apontado pela Pol\u00edcia Federal como operador jur\u00eddico e financeiro da engrenagem criminosa ligada ao Banco Master. Ele foi preso na 4\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, sob suspeita de estruturar o funcionamento paralelo de gest\u00e3o de riscos e pagamentos de propina.<\/p>\n<p>A PF sustenta que Monteiro liderava duas frentes centrais: a blindagem jur\u00eddica e o compliance paralelo ao oficial do Master, al\u00e9m da cria\u00e7\u00e3o de uma complexa estrutura societ\u00e1ria para ocultar ativos. Tamb\u00e9m integrava a montagem de uma linha de produ\u00e7\u00e3o de carteiras de cr\u00e9dito falsas vendidas ao BRB, com uso de documentos artifiais e contratos simulados.<\/p>\n<p>Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, Monteiro faturou R$ 86,1 milh\u00f5es apenas com a dissimula\u00e7\u00e3o de pagamentos ao ex-presidente do BRB, Costa. O Minist\u00e9rio P\u00fablico aponta ainda que ele articulou uma rede de empresas de fachada para ocultar a origem dos recursos, incluindo aquisi\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis de alto valor em SP e Bras\u00edlia, sem revelar os benefici\u00e1rios.<\/p>\n<h3>Estrutura e atua\u00e7\u00e3o no Master<\/h3>\n<p>A decis\u00e3o da Justi\u00e7a aponta que Monteiro criou e geriu uma malha de empresas de fachada, onde atuavam familiares do pr\u00f3prio advogado para registrar os atos. O cunhado, Hamilton Edward Suaki, chegou a ser director das firmas vinculadas ao esquema, com endere\u00e7o registrado no escrit\u00f3rio de Monteiro.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m envolve o controle de pagamentos de propina no montante de R$ 146,5 milh\u00f5es a Costa. Entre os elementos descritos est\u00e1 a emiss\u00e3o de procura\u00e7\u00f5es at\u00edpicas e extratos antedatados, al\u00e9m de ajustes manuais em documentos para dar apar\u00eancia de legitimidade aos ativos.<\/p>\n<h3>Contexto e desdobramentos<\/h3>\n<p>Entre 10 de maio e o desenrolar do caso, houve liga\u00e7\u00e3o com o controlador do Master, Daniel Vorcaro, cuja mil\u00edcia privada A Turma teria acesso a informa\u00e7\u00f5es privilegiadas. Monteiro, conforme a investiga\u00e7\u00e3o, orientou a preserva\u00e7\u00e3o de escrituras sem registr\u00e1-las, para manter o ocultamento patrimonial.<\/p>\n<p>A defesa de Monteiro n\u00e3o se manifestou at\u00e9 a publica\u00e7\u00e3o desta mat\u00e9ria. As acusa\u00e7\u00f5es incluem corrup\u00e7\u00e3o ativa, lavagem de dinheiro, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e infra\u00e7\u00f5es ao sistema financeiro nacional.<\/p>\n<h3>Outros desdobramentos<\/h3>\n<p>Em dezembro de 2024, Monteiro recebeu o T\u00edtulo de Cidad\u00e3o Baiano, pelo Legislativo baiano, em reconhecimento a opera\u00e7\u00f5es relevantes \u00e0 Bahia, como a aquisi\u00e7\u00e3o da Ebal para a cria\u00e7\u00e3o do Credcesta. A placa honrosa foi requerida pelo deputado Rosemberg Pinto (PT). Augusto Lima, s\u00f3cio de Vorcaro, j\u00e1 est\u00e1 sob monitoramento com tornozeleira eletr\u00f4nica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>O advogado Daniel Monteiro, s\u00f3cio do escrit\u00f3rio Monteiro Rusu, foi apontado pela PF como operador jur\u00eddico e financeiro da engrenagem criminosa do Master, respons\u00e1vel por estruturar o esquema paralelo de compliance e gest\u00e3o de riscos.<\/li>\n<li>Segundo decis\u00e3o do STF, Monteiro n\u00e3o era apenas assessor, mas o motor t\u00e9cnico da opera\u00e7\u00e3o, incluindo a blindagem jur\u00eddica e a cria\u00e7\u00e3o de uma estrutura societ\u00e1ria para ocultar ativos.<\/li>\n<li>A investiga\u00e7\u00e3o aponta que Monteiro dirigiu uma \u201cf\u00e1brica\u201d de carteiras fict\u00edcias de cr\u00e9dito vendidas ao BRB, com produ\u00e7\u00e3o massificada de documentos artificiais para dar apar\u00eancia de legitimidade a ativos sem lastro.<\/li>\n<li>Ele \u00e9 acusado de orquestrar o pagamento de propina de R$ 146,5 milh\u00f5es a Costa, por meio de uma rede de sociedades de fachada, com uso de documentos atestando irregularidades para ocultar os pagamentos.<\/li>\n<li>A defesa de Monteiro n\u00e3o se manifestou at\u00e9 a publica\u00e7\u00e3o; Monteiro foi preso na quarta fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero e \u00e9 alvo de acusa\u00e7\u00f5es de corrup\u00e7\u00e3o ativa, lavagem de dinheiro, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e infra\u00e7\u00f5es ao sistema financeiro nacional.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":500723,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Advogado Daniel Monteiro, preso na 4\u00aa fase da Compliance Zero, seria operador jur\u00eddico da engrenagem do Master, com R$ 86,1 milh\u00f5es em propina ao ex-presidente do BRB","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[178,94,247,229,101,78],"class_list":["post-500663","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-politica","tag-corrupcao","tag-economia","tag-financeiro","tag-organizacao-criminosa","tag-pessoas","tag-policia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/500663","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=500663"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/500663\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/500723"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=500663"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=500663"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=500663"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}