A investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal, em conjunto com a Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica, aponta liga\u00e7\u00e3o direta entre o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o advogado dele, Daniel Lopes Monteiro. O trio \u00e9 apontado como respons\u00e1vel por um esquema de fraudes envolvendo carteiras de cr\u00e9dito simuladas.<\/p>\n
A pris\u00e3o de Costa ocorreu quinta-feira, durante a Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero. A decis\u00e3o do ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a, do STF, descreve uma triangula\u00e7\u00e3o entre Costa, Vorcaro e Monteiro para viabilizar a aquisi\u00e7\u00e3o de ativos do Master sem lastro real.<\/p>\n
Segundo as apura\u00e7\u00f5es, a principal ferramenta foi a fabrica\u00e7\u00e3o, venda e cess\u00e3o de carteiras de cr\u00e9dito artificiais para o BRB. A PF aponta uso de empresas como a Tirreno para originar cr\u00e9ditos consignados falsos e mascarar a falha do modelo de neg\u00f3cios do Master.<\/p>\n
Costa teria papel decisivo na operacionaliza\u00e7\u00e3o da compra do Master, em troca de propina. A decis\u00e3o federal acrescenta que houve flexibiliza\u00e7\u00e3o de regras internas, altera\u00e7\u00f5es contratuais e desconsidera\u00e7\u00e3o de pareceres contr\u00e1rios \u00e0s opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Relat\u00f3rios apontam que, mesmo ap\u00f3s constata\u00e7\u00e3o de fraudes em 2025, o BRB continuou comprando carteiras do Master. Haveria desconsidera\u00e7\u00e3o de pareceres jur\u00eddicos e alertas internos, segundo a decis\u00e3o.<\/p>\n
A PF detalha uma divis\u00e3o de tarefas entre o bra\u00e7o p\u00fablico, o privado e o operador jur\u00eddico. Costa seria a pe\u00e7a essencial, pressionando pela liquidez do Master, mesmo com inconsist\u00eancias identificadas desde 2024.<\/p>\n
Em propina avaliada em cerca de R$ 146,5 milh\u00f5es, Costa, Vorcaro e Monteiro teriam ocultado o patrim\u00f4nio por meio de im\u00f3veis de luxo. Ao todo, seis im\u00f3veis em S\u00e3o Paulo e Bras\u00edlia seriam parte do esquema, com pagamentos j\u00e1 efetuados.<\/p>\n
Monteiro atuava na vertente jur\u00eddica, blindando as opera\u00e7\u00f5es e estruturando sociedades de fachada para ocultar o verdadeiro benefici\u00e1rio. Ele tamb\u00e9m coordenava a indica\u00e7\u00e3o de diretores das estruturas usadas para aquisi\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m envolve registros imobili\u00e1rios, escrituras, comprovantes de transfer\u00eancias e mensagens interceptadas. As apura\u00e7\u00f5es indicam que a organiza\u00e7\u00e3o criminosa tem alta capacidade de reorganiza\u00e7\u00e3o e pode manter atividades mesmo com investiga\u00e7\u00f5es em curso.<\/p>\n
A decis\u00e3o ressalta o risco de continuidade dos il\u00edcitos caso os investigados permane\u00e7am em liberdade, devido ao valor envolvido e ao potencial de danos ao sistema financeiro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"