O advogado Daniel Monteiro foi preso pela Pol\u00edcia Federal na 4\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero. Ele \u00e9 apontado como operador da engrenagem criminosa ligada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, no contexto de suspeitas de fraude envolvendo o banco Master. A a\u00e7\u00e3o ocorreu no \u00e2mbito da continuidade das investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Segundo a PF, Monteiro atuou para conferir apar\u00eancia de legalidade \u00e0s opera\u00e7\u00f5es fraudulentas envolvendo a Tirreno e as carteiras cedidas ao BRB, em tentativas de venda do Master. O Minist\u00e9rio Te STF autorizou a pris\u00e3o com base em ind\u00edcios de atua\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica e estrutural na fraude.<\/p>\n
O ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a, do STF, afirmou haver ind\u00edcios de que Monteiro projetou a blindagem jur\u00eddica e documental das opera\u00e7\u00f5es, al\u00e9m de estruturar a malha societ\u00e1ria para aquisi\u00e7\u00e3o e oculta\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis vinculados a Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, tamb\u00e9m preso.<\/p>\n
A pol\u00edcia identificou seis im\u00f3veis usados como vantagem indevida a Costa, com avalia\u00e7\u00e3o de cerca de 146 milh\u00f5es de reais. A decis\u00e3o cita ind\u00edcios de que Monteiro recebeu benef\u00edcio econ\u00f4mico de ao menos 86 milh\u00f5es de reais atrav\u00e9s das opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Para operacionalizar pagamentos e ocultar a titularidade, teriam sido mobilizados fundos de investimento geridos pela Reag, al\u00e9m de empresas de fachada atribu\u00eddas a interpostas pessoas, incluindo o cunhado do advogado. A PF aponta que Monteiro buscou juridicidade para as opera\u00e7\u00f5es esp\u00farias.<\/p>\n
Al\u00e9m da atua\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria, Mendon\u00e7a descreveu que Monteiro administrou fluxos entre fundos e empresas-ve\u00edculo, mantendo sob guarda documenta\u00e7\u00e3o sens\u00edvel e registral ocultada. A estrat\u00e9gia visava dificultar a identifica\u00e7\u00e3o dos reais titulares.<\/p>\n
O fundador da Reag, Jo\u00e3o Carlos Mansur, j\u00e1 havia sido alvo de busca na segunda fase da opera\u00e7\u00e3o, em janeiro. A rela\u00e7\u00e3o entre a gestora e o caso \u00e9 citada pela fiscaliza\u00e7\u00e3o do Banco Central como indicadora de fraude em opera\u00e7\u00f5es com ve\u00edculos administrados pela Reag Trust\/CBSF DTVM.<\/p>\n
Monteiro nasceu em S\u00e3o Paulo, \u00e9 formado pela PUC-SP e atua no direito societ\u00e1rio, banc\u00e1rio e de mercado de capitais. O advogado colaborou com Augusto Lima, ligado ao Master, que participou da privatiza\u00e7\u00e3o da Ebal e de outros empreendimentos. A defesa informou que ele permanece \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a e nega participa\u00e7\u00e3o em atividades fora do exerc\u00edcio profissional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"