A Pol\u00edcia Federal aponta Daniel Lopes Monteiro, advogado de confian\u00e7a do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, como pe\u00e7a central para mapear o funcionamento de estruturas ligadas ao esquema investigado na quarta fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero. Os materiais reunidos dele s\u00e3o vistos como chave para entender o uso de fundos da Reag e esclarecer poss\u00edveis vias de desvio.<\/p>\n
Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, Monteiro atuaria como elo para encaminhar pagamentos de propina e orientar a montagem de empresas de fachada associadas ao ex-dono do Banco Master. A PF entende que ele teria dom\u00ednio pr\u00e1tico sobre mecanismos de oculta\u00e7\u00e3o de recursos e de relacionamento com estruturas utilizadas pelo grupo.<\/p>\n
O STF autorizou a pris\u00e3o de Monteiro durante a quarta fase da opera\u00e7\u00e3o. A decis\u00e3o de ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a levou em conta conversas entre o advogado e Vorcaro sobre quem seria o diretor das empresas que recebiam propina destinada a Paulo Henrique Costa. O cunhado de Monteiro teria sido indicado pelo pr\u00f3prio advogado para assumir esse papel.<\/p>\n
A PF informa que seis empresas, descritas como de prateleira, teriam recebido recursos de fundos da Reag para quitar im\u00f3veis prometidos a Costa. O endere\u00e7o das companhias era o mesmo do escrit\u00f3rio de Monteiro, alvo de busca. A Pol\u00edcia sustenta que o esquema envolve estruturas de pagamento que v\u00e3o al\u00e9m da lavagem de dinheiro.<\/p>\n
A defesa de Costa contesta a necessidade da pris\u00e3o, dizendo que n\u00e3o houve crime e que houve exagero. A defesa de Monteiro afirmou que a atua\u00e7\u00e3o do advogado foi estritamente t\u00e9cnica, ligada ao exerc\u00edcio profissional. N\u00e3o houve manifesta\u00e7\u00e3o p\u00fablica dos advogados de Vorcaro sobre o caso.<\/p>\n
De acordo com a PF, h\u00e1 ind\u00edcios de que a atua\u00e7\u00e3o investigada abrange outras atividades criminosas al\u00e9m da propina a Costa. Os investigadores apontam que o grupo pode ter movimentado recursos por meio de fundos da Reag, com transa\u00e7\u00f5es ainda n\u00e3o totalmente elucidadas.<\/p>\n
A Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica classificou Monteiro como agente-chave da vertente jur\u00eddica da organiza\u00e7\u00e3o de Vorcaro. Alega que a rede de influ\u00eancia poderia encobrir il\u00edcitos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, caso haja libera\u00e7\u00e3o de seus investigados.<\/p>\n
Ao justificar a pris\u00e3o, o ministro Mendon\u00e7a destacou fortes ind\u00edcios de bens de alto valor obtidos com recursos il\u00edcitos e o risco de desaparecimento de ativos. Tamb\u00e9m foi ressaltado o risco de articula\u00e7\u00e3o com agentes p\u00fablicos e de continuidade da oculta\u00e7\u00e3o com o uso de empresas de fachada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"