Na quinta-feira, 23 de abril de 2026, a Pol\u00edcia Federal deflagrou a Opera\u00e7\u00e3o Narco Fluxo, pris\u00f5espreventivas de 36 investigados e cumprimentos de mandados. O juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5\u00aa Vara Federal de Santos, afirmou ter recebido provas concretas de lavagem de dinheiro, evas\u00e3o de divisas e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o envolve MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Raphael Sousa Oliveira, al\u00e9m de mais 33 pessoas ligadas a um esquema de apostas e rifas ilegais. A PF aponta que a organiza\u00e7\u00e3o movimentou cerca de 1,6 bilh\u00e3o de reais, com 790 milh\u00f5es desviados aos investigados.<\/p>\n
Segundo o magistrado, a rede criminosa operava por meio de intermediadoras financeiras de alto risco, empresas de fachada e m\u00faltiplas contas de passagem, facilitando a circula\u00e7\u00e3o de recursos entre o Brasil e o exterior. A den\u00fancia cita ainda remessas de valores \u00e0 Golden Cat, grande processadora de pagamentos que movimentou centenas de milh\u00f5es.<\/p>\n
O relat\u00f3rio policial de 182 p\u00e1ginas indica que a Golden Cat sozinha responde por 75% do giro financeiro rastreado. A empresa enfrenta centenas de a\u00e7\u00f5es judiciais e milhares de reclama\u00e7\u00f5es de usu\u00e1rios de casas de apostas, com relatos de reten\u00e7\u00e3o de valores ap\u00f3s tentativas de saque.<\/p>\n
A defesa de Sun Chunyang, s\u00f3cio da Golden Cat, afirma que n\u00e3o h\u00e1 elementos que comprovem il\u00edcitos, que ele atua como int\u00e9rprete comercial e que tem vida regular. Outro s\u00f3cio, Xizhangpeng Hao, permanece foragido e n\u00e3o apresentou defesa.<\/p>\n
A PF identifica associa\u00e7\u00e3o com a YCFShop Tecnologia em Ecommerce, apontada como elo adicional do esquema. A YCFShop teria enviado aproximadamente 490 mil reais em pouco mais de um m\u00eas para Jiawei Lin, identificado como laranja de interesses estrangeiros, que tamb\u00e9m est\u00e1 foragido.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o afirma que Jiawei Lin funciona como n\u00f3 de conex\u00e3o para remeter lucros aos gestores das plataformas de apostas na \u00c1sia. A PF sustenta que a YCFShop repassa comiss\u00f5es locais, utiliza a conta de Lin para reter e encaminhar lucros, fortalecendo a evas\u00e3o de divisas.<\/p>\n
Os investigadores indicam que a opera\u00e7\u00e3o visava manter o fluxo de caixa dentro de limites que n\u00e3o acionassem automaticamente protocolos de seguran\u00e7a. A PF estima que o esquema chegou a evitar detec\u00e7\u00e3o por meio de planejamento de remessas para permanecer abaixo de limites cr\u00edticos.<\/p>\n
A representa\u00e7\u00e3o apresentada pela PF detalha ainda como as transa\u00e7\u00f5es eram estruturadas para dificultar a identifica\u00e7\u00e3o de origens e destinos dos recursos, com uso de empresas e contas de passagem em diferentes estados e pa\u00edses.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"