O Departamento de Justi\u00e7a dos EUA anunciou a pris\u00e3o de 276 suspeitos e o desmantelamento de nine centros ligados a fraudes com criptomoedas. A opera\u00e7\u00e3o, liderada pelo DOJ com apoio do FBI, da pol\u00edcia de Dubai e autoridades chinesas, visou golpes do tipo pig butchering. O objetivo: coibir golpes que exploram investidores em criptoativos.<\/p>\n
Segundo autoridades, as v\u00edtimas eram majoritariamente cidad\u00e3os dos EUA, com perdas milion\u00e1rias. As investiga\u00e7\u00f5es supplemental identificaram den\u00fancias ao IC3, al\u00e9m de an\u00e1lise de registros financeiros e transa\u00e7\u00f5es em criptomoedas. Os golpistas criavam plataformas falsas e induziam dep\u00f3sitos.<\/p>\n
Os centros atuavam em redes internacionais, com integrantes ligados a grupos identificados como Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company. Pelo menos seis indiv\u00edduos j\u00e1 foram formalmente acusados nos EUA por fraude eletr\u00f4nica e lavagem de dinheiro. Detidos ocorreram no Sudeste Asi\u00e1tico e no Oriente M\u00e9dio. Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra e Lisa Mariam est\u00e3o entre os presos. Outros dois investigados seguem foragidos.<\/p>\n
As autoridades destacaram que os investigados recrutavam v\u00edtimas, exigiam transfer\u00eancias para plataformas fraudadas e, em alguns casos, empr\u00e9stimos para ampliar os investimentos. Fundos eram lavados e redistribu\u00eddos entre carteiras controladas pelos criminosos, com perdas significativas para usu\u00e1rios nos EUA. A a\u00e7\u00e3o \u00e9 descrita como sem precedentes pela magnitude e coordena\u00e7\u00e3o internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"