{"id":5988,"date":"2025-02-24T11:25:40","date_gmt":"2025-02-24T14:25:40","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/02\/24\/policia-federal-e-mp-sp-desmantelam-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-do-pcc-por-fintechs\/"},"modified":"2025-02-24T11:25:40","modified_gmt":"2025-02-24T14:25:40","slug":"policia-federal-e-mp-sp-desmantelam-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-do-pcc-por-fintechs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/ultimas-noticias\/2025\/02\/24\/policia-federal-e-mp-sp-desmantelam-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-do-pcc-por-fintechs\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Federal e MP-SP desmantelam esquema de lavagem de dinheiro do PCC por fintechs"},"content":{"rendered":"<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo denunciou <strong>doze pessoas<\/strong> por envolvimento com o <strong>Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong>, incluindo <strong>oito policiais civis<\/strong>, dois deles delegados. Os crimes incluem <strong>lavagem de dinheiro<\/strong>, <strong>tr\u00e1fico<\/strong> e <strong>corrup\u00e7\u00e3o<\/strong>. O Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) revelou que os acusados usavam a estrutura do Estado para beneficiar a fac\u00e7\u00e3o criminosa, desviando investiga\u00e7\u00f5es e garantindo a impunidade de criminosos. O MP tamb\u00e9m solicitou o bloqueio de <strong>R$ 40 milh\u00f5es<\/strong> em bens, alegando danos causados pelos crimes.<\/p>\n<p>A <strong>Opera\u00e7\u00e3o Hydra<\/strong>, deflagrada pela Pol\u00edcia Federal, visou fintechs que lavavam dinheiro para o PCC, com foco no policial civil <strong>Cyllas Salerno Elia J\u00fanior<\/strong>, fundador da <strong>2GO Bank<\/strong>. Ele j\u00e1 havia sido preso anteriormente por desvio de <strong>R$ 4 bilh\u00f5es<\/strong>. A investiga\u00e7\u00e3o, iniciada ap\u00f3s a dela\u00e7\u00e3o de <strong>Vin\u00edcius Gritzbach<\/strong>, revelou que a fintech era utilizada para movimentar dinheiro de atividades il\u00edcitas, como a compra de im\u00f3veis de luxo. Gritzbach, assassinado em 2023, afirmou que a 2GO facilitava transa\u00e7\u00f5es financeiras an\u00f4nimas.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o resultou na pris\u00e3o de Elia J\u00fanior e em <strong>dez mandados de busca e apreens\u00e3o<\/strong> em S\u00e3o Paulo, Santo Andr\u00e9 e S\u00e3o Bernardo do Campo. A Justi\u00e7a bloqueou <strong>R$ 27,9 milh\u00f5es<\/strong> em contas banc\u00e1rias e suspendeu as atividades da 2GO e da <strong>Invbank<\/strong>, outra fintech envolvida. As investiga\u00e7\u00f5es indicam que as empresas eram usadas para disfar\u00e7ar a origem de recursos il\u00edcitos, principalmente do tr\u00e1fico de drogas, e facilitar a compra de im\u00f3veis.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, a PF investiga benefici\u00e1rios do <strong>Bolsa Fam\u00edlia<\/strong> que realizaram transa\u00e7\u00f5es com a 2GO. Relat\u00f3rios do <strong>Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)<\/strong> apontaram movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas, incluindo transfer\u00eancias que totalizaram <strong>R$ 345,6 mil<\/strong> em seis meses. A opera\u00e7\u00e3o busca determinar se esses benefici\u00e1rios est\u00e3o envolvidos em atividades criminosas ou se foram v\u00edtimas de fraudes. A 2GO Bank, fundada em 2020, j\u00e1 havia sido alvo de investiga\u00e7\u00f5es por facilitar movimenta\u00e7\u00f5es financeiras de origem duvidosa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo denunciou doze pessoas por envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), incluindo oito policiais civis, dois deles delegados. Os crimes incluem lavagem de dinheiro, tr\u00e1fico e corrup\u00e7\u00e3o. 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