{"id":608324,"date":"2026-05-02T14:43:00","date_gmt":"2026-05-02T17:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/02\/justica-torna-14-reus-em-esquema-de-fraudes-tributarias-em-sp-e-prende-7\/"},"modified":"2026-05-02T14:43:00","modified_gmt":"2026-05-02T17:43:00","slug":"justica-torna-14-reus-em-esquema-de-fraudes-tributarias-em-sp-e-prende-7","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2026\/05\/02\/justica-torna-14-reus-em-esquema-de-fraudes-tributarias-em-sp-e-prende-7\/","title":{"rendered":"Justi\u00e7a torna 14 r\u00e9us em esquema de fraudes tribut\u00e1rias em SP e prende 7"},"content":{"rendered":"<p>O juiz Tiago Ducatti Lino Machado, da 2\u00aa Vara de Crimes Tribut\u00e1rios e Organiza\u00e7\u00e3o Criminosa de S\u00e3o Paulo, aceitou den\u00fancia do MPSP e tornou r\u00e9us 14 investigados em esquema de fraudes tribut\u00e1rias. A a\u00e7\u00e3o abrange auditores fiscais, servidores aposentados, contadores e operadores.<\/p>\n<p>Entre 2018 e 2025, a organiza\u00e7\u00e3o foi acusada de manipular processos administrativos para favorecer empresas mediante propina, prejudicando a arrecada\u00e7\u00e3o estadual e gerando concorr\u00eancia desleal. O MP aponta corrup\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro na Secretaria da Fazenda paulista.<\/p>\n<p>O julgamento tamb\u00e9m decretou a pris\u00e3o preventiva de sete r\u00e9us, por risco \u00e0 produ\u00e7\u00e3o de provas ou pela inefic\u00e1cia de medidas menos gravosas. Outros cinco ser\u00e3o monitorados por tornozeleira eletr\u00f4nica.<\/p>\n<h3>Perfil dos envolvidos e desdobramentos<\/h3>\n<p>Rafael Valenciano \u00e9 apontado como pe\u00e7a central do esquema, com divis\u00e3o de fun\u00e7\u00f5es entre membros internos e externos \u00e0 Fazenda. A defesa afirma n\u00e3o ter acesso aos autos para comentar o caso.<\/p>\n<p>A contadora Maria Herm\u00ednia de Jesus Santa Clara seria bra\u00e7o direito de Valenciano, segundo as investiga\u00e7\u00f5es, e j\u00e1 estava presa antes de ter nova ordem de deten\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Entre os que tamb\u00e9m tiveram pris\u00e3o decretada est\u00e3o os auditores Milton Nakanishi, Fernando Iwai e Jorge David J\u00fanior, al\u00e9m de Osvanir Valenciano, pai de Rafael, e Jone Balestra, amigo do grupo.<\/p>\n<p>O pai seria respons\u00e1vel por lavar recursos obtidos ilegalmente, enquanto o parceiro seria o dono formal de empresas usadas para receber propina. Movimenta\u00e7\u00f5es financeiras foram descritas como parte do esquema de lavagem.<\/p>\n<p>A Secretaria da Fazenda j\u00e1 havia registrado a\u00e7\u00f5es anteriores, incluindo a Opera\u00e7\u00e3o M\u00e1gico de Oz, que resultou na demiss\u00e3o de sete auditores e no afastamento de 17 funcion\u00e1rios. A investiga\u00e7\u00e3o cont\u00ednua busca esclarecer o alcance do esquema.<\/p>\n<p>O MPSP informou que outros cinco r\u00e9us passam por monitoramento com tornozeleira e que as defesas ainda n\u00e3o foram localizadas pelos jornalistas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>O juiz aceitou a den\u00fancia e transformou em r\u00e9us 14 acusados de envolvimento em fraudes tribut\u00e1rias na Fazenda de S\u00e3o Paulo.<\/li>\n<li>Sete r\u00e9us tiveram pris\u00e3o preventiva decretada por entenderem risco de interfer\u00eancia na produ\u00e7\u00e3o de provas.<\/li>\n<li>O esquema, entre 2018 e 2025, manipulava processos administrativos para beneficiar empresas mediante propina.<\/li>\n<li>O auditor Rafael Valenciano seria pe\u00e7a central; a contadora Maria Herm\u00ednia de Jesus Santa Clara seria bra\u00e7o direito. Outros cinco auditores tamb\u00e9m tiveram pris\u00e3o decretada.<\/li>\n<li>Cinco r\u00e9us adicionais ficar\u00e3o sob monitoramento por tornozeleira eletr\u00f4nica, incluindo familiares que teriam atuado na oculta\u00e7\u00e3o de valores.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":608344,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Justi\u00e7a transforma em r\u00e9us catorze acusados de esquema de fraudes tribut\u00e1rias na Fazenda de S\u00e3o Paulo; sete presos preventivamente para evitar interfer\u00eancia processual","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[277,178,94,91,281,101],"class_list":["post-608324","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-politica","tag-campinas","tag-corrupcao","tag-economia","tag-governo","tag-jornalistas","tag-pessoas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/608324","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=608324"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/608324\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/608344"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=608324"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=608324"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=608324"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}