{"id":619690,"date":"2026-05-04T11:47:00","date_gmt":"2026-05-04T14:47:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/04\/genial-tem-r-176-milhoes-bloqueados-em-acao-fiscal-da-fazenda-de-sp\/"},"modified":"2026-05-04T11:47:00","modified_gmt":"2026-05-04T14:47:00","slug":"genial-tem-r-176-milhoes-bloqueados-em-acao-fiscal-da-fazenda-de-sp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/05\/04\/genial-tem-r-176-milhoes-bloqueados-em-acao-fiscal-da-fazenda-de-sp\/","title":{"rendered":"Genial tem R$ 176 milh\u00f5es bloqueados em a\u00e7\u00e3o fiscal da Fazenda de SP"},"content":{"rendered":"<p>O Banco Genial Investimentos teve R$ 176 milh\u00f5es bloqueados em a\u00e7\u00e3o fiscal da Fazenda de S\u00e3o Paulo, vinculada \u00e0 opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto. A medida envolve recursos ligados ao banco e comp\u00f5e investiga\u00e7\u00e3o sobre elos entre crime organizado e economia formal na \u00e1rea de combust\u00edveis, \u00c1ster e Copape. Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme s\u00e3o apontados como operadores.<\/p>\n<p>A a\u00e7\u00e3o fiscal cautelar \u00e9 executada pela Procuradoria da Fazenda do Estado de S\u00e3o Paulo e tramita em segredo de justi\u00e7a. \u00c1ster e Copape s\u00e3o alvo de suspeitas de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa. A Secretaria da Fazenda pede o bloqueio de R$ 7,6 bilh\u00f5es relativos a ICMS, com juros e multa.<\/p>\n<p>O Genial afirmou atuar em conformidade com normas do mercado, com governan\u00e7a e controles internos. A institui\u00e7\u00e3o disse que n\u00e3o figura como investigada na Carbono Oculto e que colaborou com autoridades desde o conhecimento dos fatos. A Rede de empresas envolvidas tem hist\u00f3rico de atua\u00e7\u00e3o financeira complexa.<\/p>\n<h3>Contexto da Carbono Oculto<\/h3>\n<p>Segundo apura\u00e7\u00e3o, o Genial passou a prestar servi\u00e7os para as companhias do setor de combust\u00edveis no segundo semestre de 2024, ap\u00f3s sa\u00edda da Reag Trust DTVM e da gestora do grupo. A mudan\u00e7a ocorreu antes da opera\u00e7\u00e3o em curso.<\/p>\n<p>A nota divulgada pelo banco em 28 de agosto de 2025 informou que renunciou \u00e0 administra\u00e7\u00e3o do fundo Radford, com o portf\u00f3lio recebido um ano antes e estruturado por outra institui\u00e7\u00e3o. A decis\u00e3o ocorreu durante a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h3>Estrutura financeira relacionada<\/h3>\n<p>Os recursos envolvidos inclu\u00edam um Fundo de Investimentos em Direitos Credit\u00f3rios (FIDC) de cerca de R$ 500 milh\u00f5es ligado a uma carteira de cr\u00e9dito consignado do Banco Master. A estrutura herdada compreendia empr\u00e9stimo \u00e0 usina Itajobi, ligada a Copape e \u00c1ster, acrescido de uma emiss\u00e3o de CDB de R$ 176 milh\u00f5es via o Radford.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A\u00e7\u00e3o fiscal cautelar da Procuradoria da Fazenda do Estado de S\u00e3o Paulo bloqueou R$ 176 milh\u00f5es de recursos ligados ao Banco Genial Investimentos, no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto.<\/li>\n<li>\u00c1ster e Copape, empresas do setor de combust\u00edveis, s\u00e3o investigadas por suspeita de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa; empres\u00e1rios Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme s\u00e3o citados como Primo e Beto Louco.<\/li>\n<li>A Secretaria da Fazenda busca o bloqueio de R$ 7,6 bilh\u00f5es de ICMS devidos, incluindo juros e multa, conforme reportagem do UOL.<\/li>\n<li>O Banco Genial afirma n\u00e3o figurar como investigado na Carbono Oculto, que atua em conson\u00e2ncia com normas regulat\u00f3rias, e diz ter colaborado com as autoridades; a institui\u00e7\u00e3o passou a atender empresas do ramo em 2024 ap\u00f3s sa\u00edda de gestores anteriores.<\/li>\n<li>Em agosto de 2025, o Genial comunicou ren\u00fancia \u00e0 administra\u00e7\u00e3o do fundo Radford; a carteira era originalmente recebida de outra institui\u00e7\u00e3o em 2024, ligada a um FIDC de cerca de R$ 500 milh\u00f5es atrelado a cr\u00e9dito consignado do Banco Master.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":619739,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Bloqueio de R$ 176 milh\u00f5es no Genial em a\u00e7\u00e3o da Fazenda paulista ligada \u00e0 Carbono Oculto, envolvendo \u00c1ster e Copape por suspeita de sonega\u00e7\u00e3o e organiza\u00e7\u00e3o criminosa","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[94,100,229,78,51],"class_list":["post-619690","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-economia","tag-noticia","tag-organizacao-criminosa","tag-policia","tag-sao-paulo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/619690","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=619690"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/619690\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/619739"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=619690"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=619690"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=619690"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}