Cinco meses ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da primeira fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, a PF avan\u00e7a em frentes paralelas da maior fraude banc\u00e1ria j\u00e1 registrada no pa\u00eds. Investiga-se a expans\u00e3o do esquema ligado ao Banco Master, com novas apura\u00e7\u00f5es sobre seus chamados filhotes.<\/p>\n
Segundo a Pol\u00edcia Federal, o Master era o centro de uma teia de crimes financiada por v\u00e1rias obras de fundos de investimento. O dono da institui\u00e7\u00e3o, Daniel Vorcaro, \u00e9 suspeito de manter uma rede de contatos pol\u00edticos para sustentar o esquema.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es resultaram na liquida\u00e7\u00e3o do Master e de entidades ligadas, com pris\u00f5es de Vorcaro em duas etapas e, mais recentemente, do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Novos desdobramentos surgiram ao longo do tempo.<\/p>\n
Em janeiro, a PF abriu inqu\u00e9rito para apurar suposta contrata\u00e7\u00e3o de influenciadores digitais para defender o Master e atacar o Banco Central nas redes sociais, ap\u00f3s a liquida\u00e7\u00e3o da institui\u00e7\u00e3o. A apura\u00e7\u00e3o tramita sob sigilo.<\/p>\n
A PF aponta que a rela\u00e7\u00e3o entre Vorcaro e influenciadores servia para moldar a opini\u00e3o p\u00fablica em favor do esquema. O relat\u00f3rio cita a atua\u00e7\u00e3o de intermedi\u00e1rios que conectavam interesses da organiza\u00e7\u00e3o com terceiros.<\/p>\n
Outra linha de apura\u00e7\u00e3o envolve supostos pagamentos de vantagens indevidas a agentes p\u00fablicos por meio de consultorias informais. Al\u00e9m da PF, o Banco Central instaurou inqu\u00e9rito e afastou funcion\u00e1rios sob suspeita.<\/p>\n
Tamb\u00e9m \u00e9 investigada uma poss\u00edvel fraude em empr\u00e9stimos consignados a aposentados do INSS, com emiss\u00f5es de cart\u00f5es com regras flexibilizadas. O Master \u00e9 alvo de apura\u00e7\u00f5es sobre irregularidades nesses instrumentos de cr\u00e9dito.<\/p>\n
Especialistas destacam que casos complexos costumam avan\u00e7ar por etapas, \u00e0 medida que novas evid\u00eancias aparecem. O objetivo \u00e9 mapear toda a cadeia do esquema, desde a origem at\u00e9 os benefici\u00e1rios finais e os mecanismos de oculta\u00e7\u00e3o de valores.<\/p>\n
A defesa e juristas ressaltam a necessidade de cautela, visto o hist\u00f3rico de fases de investiga\u00e7\u00f5es que n\u00e3o resultaram em condena\u00e7\u00e3o definitiva. O cen\u00e1rio aponta para o desfecho de novas frentes de apura\u00e7\u00e3o nos pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m considera a atua\u00e7\u00e3o de uma suposta mil\u00edcia privada ligada ao operador, voltada a intimida\u00e7\u00e3o de advers\u00e1rios e de autoridades. Investiga\u00e7\u00f5es apontam a participa\u00e7\u00e3o de indiv\u00edduos conhecidos pela atua\u00e7\u00e3o de monitoramento e coa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Entre os acusados figura um suspeito identificado como Sic\u00e1rio, ligado aos contratos da mil\u00edcia. Ele foi preso na terceira fase, mas faleceu recentemente ap\u00f3s tentativa de suic\u00eddio na delegacia.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es pretendem esclarecer como o dinheiro circulou, quem se beneficiou e quais estruturas formais ou informais foram usadas para ocultar os recursos. O objetivo \u00e9 delimitar responsabilidades e recuperar ativos obtidos de forma il\u00edcita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"