{"id":629124,"date":"2026-05-05T10:30:00","date_gmt":"2026-05-05T13:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/05\/coaf-aponta-diversificacao-de-investimentos-por-organizacoes-criminosas\/"},"modified":"2026-05-05T10:30:00","modified_gmt":"2026-05-05T13:30:00","slug":"coaf-aponta-diversificacao-de-investimentos-por-organizacoes-criminosas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/05\/05\/coaf-aponta-diversificacao-de-investimentos-por-organizacoes-criminosas\/","title":{"rendered":"Coaf aponta diversifica\u00e7\u00e3o de investimentos por organiza\u00e7\u00f5es criminosas"},"content":{"rendered":"<p>O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Saadi, afirmou em audi\u00eancia p\u00fablica no STF que organiza\u00e7\u00f5es criminosas diversificam os investimentos para tornar a lavagem de dinheiro mais eficiente. A avalia\u00e7\u00e3o aponta profissionaliza\u00e7\u00e3o do crime e uso de advogados e contadores para estruturar estrat\u00e9gias.<\/p>\n<p>Segundo Saadi, esses grupos passaram a atuar em diferentes setores para diluir a origem de recursos ilegais. Ele citou atua\u00e7\u00e3o em fundos de investimento, fintechs e setor imobili\u00e1rio como exemplos de caminhos explorados pela criminalidade.<\/p>\n<p>O objetivo, conforme o relato, \u00e9 aumentar a efetividade da lavagem ao espalhar opera\u00e7\u00f5es entre segmentos diversos. O Coaf, diz Saadi, consegue acompanhar parte dessas movimenta\u00e7\u00f5es, mas depende das informa\u00e7\u00f5es recebidas de outros \u00f3rg\u00e3os.<\/p>\n<h3>Detalhes da avalia\u00e7\u00e3o<\/h3>\n<p>Saadi enfatizou que o Coaf s\u00f3 consegue enxergar o que \u00e9 comunicado a ele, o que limita o mapeamento completo de estrat\u00e9gias criminosas. A audi\u00eancia discutiu o papel da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) e a integra\u00e7\u00e3o entre \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Saadi, afirmou ao Supremo Tribunal Federal que organiza\u00e7\u00f5es criminosas diversificam investimentos para tornar a lavagem de dinheiro mais eficiente.<\/li>\n<li>Segundo Saadi, esses grupos se profissionalizaram e passaram a contar com advogados e contadores para estruturar melhor as estrat\u00e9gias.<\/li>\n<li>Ele disse que as organiza\u00e7\u00f5es hoje investem na diversifica\u00e7\u00e3o de investimentos e de riscos para dificultar o rastreamento.<\/li>\n<li>O Coaf, segundo o presidente, consegue enxergar a atua\u00e7\u00e3o dessas organiza\u00e7\u00f5es em diferentes \u00e1reas, mas depende do que \u00e9 comunicado por outros \u00f3rg\u00e3os.<\/li>\n<li>A declara\u00e7\u00e3o foi feita em audi\u00eancia p\u00fablica no STF sobre o papel da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM), com men\u00e7\u00e3o a atua\u00e7\u00e3o em fundos, fintechs e setor imobili\u00e1rio.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":629156,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Presidente do Coaf afirma que criminosos diversificam investimentos e se profissionalizam, com advogados e contadores; \u00f3rg\u00e3o v\u00ea apenas o que \u00e9 informado","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[94,229,101,78,248,132],"class_list":["post-629124","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-economia","tag-organizacao-criminosa","tag-pessoas","tag-policia","tag-regulacao","tag-startups"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/629124","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=629124"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/629124\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/629156"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=629124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=629124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=629124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}