{"id":64379,"date":"2025-04-30T09:57:37","date_gmt":"2025-04-30T12:57:37","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/04\/30\/policia-federal-realiza-operacao-contra-esquema-de-fraude-com-criptoativos-no-brasil\/"},"modified":"2025-04-30T09:57:37","modified_gmt":"2025-04-30T12:57:37","slug":"policia-federal-realiza-operacao-contra-esquema-de-fraude-com-criptoativos-no-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/04\/30\/policia-federal-realiza-operacao-contra-esquema-de-fraude-com-criptoativos-no-brasil\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Federal realiza opera\u00e7\u00e3o contra esquema de fraude com criptoativos no Brasil"},"content":{"rendered":"<p>A Pol\u00edcia Federal deflagrou <strong>nesta quarta-feira (30)<\/strong> a <strong>Opera\u00e7\u00e3o Fantasos<\/strong>, visando combater crimes financeiros e lavagem de dinheiro relacionados a criptoativos. O principal alvo da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 <strong>Douver Torres Braga<\/strong>, acusado de liderar um esquema fraudulento que arrecadou cerca de <strong>R$ 1,6 bilh\u00e3o<\/strong> entre <strong>2016 e 2018<\/strong>.<\/p>\n<p>Cerca de <strong>50 agentes da PF<\/strong> est\u00e3o cumprindo <strong>11 mandados de busca e apreens\u00e3o<\/strong> nas cidades de <strong>Petr\u00f3polis e Angra dos Reis<\/strong>, no Rio de Janeiro. A Justi\u00e7a Federal tamb\u00e9m determinou o sequestro de bens e valores at\u00e9 o limite do montante arrecadado no golpe, que teria envolvido mais de <strong>100 mil investidores<\/strong> em diversos pa\u00edses.<\/p>\n<p>Braga fundou a <strong>Trade Coin Club (TCC)<\/strong>, uma plataforma que prometia rendimentos de at\u00e9 <strong>11% ao m\u00eas<\/strong> com um suposto \u201crob\u00f4 de microtransa\u00e7\u00f5es massivas\u201d. A opera\u00e7\u00e3o funcionava em um modelo de marketing multin\u00edvel, caracterizando-se como um esquema de pir\u00e2mide, onde os saques eram financiados pelos dep\u00f3sitos de novos investidores, sem qualquer atividade real de negocia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h3>Extradita\u00e7\u00e3o e Acusa\u00e7\u00f5es<\/h3>\n<p>Em fevereiro deste ano, Douver Braga foi preso na Su\u00ed\u00e7a pela <strong>Interpol<\/strong> e extraditado para os <strong>Estados Unidos<\/strong>, onde enfrenta <strong>13 acusa\u00e7\u00f5es<\/strong> de fraude eletr\u00f4nica e conspira\u00e7\u00e3o. Ele se declarou inocente em audi\u00eancia no <strong>Tribunal Distrital de Seattle<\/strong>, com o julgamento agendado para <strong>abril<\/strong>.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o da PF contou com o apoio de \u00f3rg\u00e3os de investiga\u00e7\u00e3o dos EUA, como o <strong>FBI<\/strong>, <strong>Homeland Security Investigations (HSI)<\/strong> e <strong>IRS-CI<\/strong>. O objetivo \u00e9 coletar provas, identificar outros envolvidos e recuperar ativos adquiridos com recursos il\u00edcitos. A <strong>Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios dos EUA (SEC)<\/strong> afirma que Braga desviou pelo menos <strong>8.396 bitcoins<\/strong>, equivalentes a <strong>US$ 55 milh\u00f5es<\/strong> na \u00e9poca, e busca a restitui\u00e7\u00e3o dos valores e aplica\u00e7\u00e3o de penalidades civis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Pol\u00edcia Federal iniciou a Opera\u00e7\u00e3o Fantasos para combater crimes financeiros e lavagem de dinheiro com criptoativos, focando em Douver Torres Braga, que liderou um esquema fraudulento que arrecadou cerca de R$ 1,6 bilh\u00e3o entre 2016 e 2018. A opera\u00e7\u00e3o envolve 50 agentes que est\u00e3o cumprindo 11 mandados de busca e apreens\u00e3o no Rio de Janeiro. Braga fundou a plataforma Trade Coin Club, que prometia altos rendimentos e funcionava como um esquema de pir\u00e2mide, onde os saques eram pagos com o dinheiro de novos investidores. Ele foi preso na Su\u00ed\u00e7a e extraditado para os Estados Unidos, onde enfrenta 13 acusa\u00e7\u00f5es de fraude eletr\u00f4nica. O julgamento est\u00e1 marcado para abril. A opera\u00e7\u00e3o da PF conta com apoio de ag\u00eancias americanas, que tamb\u00e9m buscam recuperar ativos desviados por Braga, que teria tirado pelo menos 8.396 bitcoins, equivalentes a US$ 55 milh\u00f5es na \u00e9poca.<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Pol\u00edcia Federal realiza a Opera\u00e7\u00e3o Fantasos contra esquema de Douver Braga, que arrecadou R$ 1,6 bilh\u00e3o com promessas fraudulentas de criptoativos.","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[100],"class_list":["post-64379","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias","category-politica","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/64379","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=64379"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/64379\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=64379"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=64379"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=64379"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}