{"id":644005,"date":"2026-05-08T09:34:00","date_gmt":"2026-05-08T12:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/08\/eua-pressionam-binance-por-compliance-apos-divulgacao-de-relacao-com-o-ira\/"},"modified":"2026-05-08T09:34:00","modified_gmt":"2026-05-08T12:34:00","slug":"eua-pressionam-binance-por-compliance-apos-divulgacao-de-relacao-com-o-ira","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/internacional\/2026\/05\/08\/eua-pressionam-binance-por-compliance-apos-divulgacao-de-relacao-com-o-ira\/","title":{"rendered":"EUA pressionam Binance por compliance ap\u00f3s divulga\u00e7\u00e3o de rela\u00e7\u00e3o com o Ir\u00e3"},"content":{"rendered":"<p>O Departamento do Tesouro dos EUA tem pressionado a Binance para cumprir o acordo de compliance firmado em 2023. A cobran\u00e7a foi revelada por The Information na quinta-feira (7).<\/p>\n<p>Uma carta assinada pelo subsecret\u00e1rio Gene Lange lembra \u00e0 Binance a obriga\u00e7\u00e3o de cooperar com o programa de monitoramento, compartilhando informa\u00e7\u00f5es relevantes em tempo h\u00e1bil, como registros e documentos cr\u00edticos.<\/p>\n<p>A medida surge ap\u00f3s den\u00fancias de viola\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es dos EUA contra o Ir\u00e3, com alega\u00e7\u00f5es de movimenta\u00e7\u00e3o de recursos para entidades iranianas ligadas a grupos classificados como terroristas.<\/p>\n<h3>Contexto e desdobramentos<\/h3>\n<p>Segundo o The New York Times, duas contas da Binance estariam envolvidas em transfers, incluindo uma vinculada \u00e0 Blessed Trust, sediada em Hong Kong. Aproximadamente 1,2 bilh\u00e3o de d\u00f3lares teriam ido para carteiras associadas \u00e0 Guarda Revolucion\u00e1ria do Ir\u00e3.<\/p>\n<p>Documentos internos indicam a cria\u00e7\u00e3o de mais de 1,5 mil contas ligadas ao Ir\u00e3 ao longo de 2024, em meio a san\u00e7\u00f5es r\u00edgidas impostas pelos EUA.<\/p>\n<p>A Binance disse n\u00e3o ter encontrado evid\u00eancias de transa\u00e7\u00f5es diretas com entidades iranianas e mencionou m\u00faltiplos intermedi\u00e1rios entre as carteiras envolvidas. A empresa afirmou ter encerrado rela\u00e7\u00f5es com a Blessed Trust e refor\u00e7ado as pr\u00e1ticas de compliance.<\/p>\n<h3>Hist\u00f3rico jur\u00eddico e implica\u00e7\u00f5es<\/h3>\n<p>Em 2023, a Binance admitiu culpa nos EUA por falhas no combate \u00e0 lavagem de dinheiro, opera\u00e7\u00f5es de transfer\u00eancia de dinheiro n\u00e3o licenciado e viola\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es. A multa total prevista chegou a 4,3 bilh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, a empresa reconheceu transa\u00e7\u00f5es com o Hamas e outros grupos terroristas sob sua plataforma, conforme acordo com autoridades dos EUA. O fundador CZ ficou sob pena relacionada a viola\u00e7\u00e3o de leis de combate \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n<h3>Situa\u00e7\u00e3o atual<\/h3>\n<p>CZ deixou a lideran\u00e7a na Binance, recebeu uma multa adicional de 50 milh\u00f5es de d\u00f3lares e cumpriu quatro meses de pris\u00e3o. Em 2025, o CEO mudou de rumo: recebeu indulto do presidente dos EUA, mas ainda n\u00e3o retornou oficialmente ao mercado cripto norte-americano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>O Tesouro dos Estados Unidos enviou uma carta \u00e0 Binance lembrando a obriga\u00e7\u00e3o da corretora de cooperar integralmente com o programa de monitoramento de compliance.<\/li>\n<li>A press\u00e3o ocorre ap\u00f3s den\u00fancias de viola\u00e7\u00e3o das san\u00e7\u00f5es dos EUA contra o Ir\u00e3, com auditoria interna da Binance apontando envio de cerca de US$ 1,7 bilh\u00e3o para entidades iranianas.<\/li>\n<li>As investiga\u00e7\u00f5es est\u00e3o associadas \u00e0 Opera\u00e7\u00e3o F\u00faria Econ\u00f4mica, iniciativa para sufocar o sistema financeiro do Ir\u00e3, que levou a san\u00e7\u00f5es contra carteiras ligadas \u00e0 Guarda Revolucion\u00e1ria do Ir\u00e3 e ao congelamento de US$ 344 milh\u00f5es com apoio da Tether.<\/li>\n<li>A Binance afirmou n\u00e3o ter encontrado evid\u00eancias de transa\u00e7\u00f5es diretas com entidades iranianas, citou m\u00faltiplos intermedi\u00e1rios entre as carteiras envolvidas, encerrou rela\u00e7\u00f5es com Blessed Trust e refor\u00e7ou o compliance.<\/li>\n<li>Em 2023, a Binance admitiu culpa por falhas de combate \u00e0 lavagem de dinheiro e viola\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es, concordando com uma multa de US$ 4,3 bilh\u00f5es; o ex-CEO Changpeng Zhao teve multa de US$ 50 milh\u00f5es e pris\u00e3o de quatro meses, e recebeu indulto em 2025.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":644587,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Tesouro dos EUA cobra coopera\u00e7\u00e3o plena de Binance com o programa de monitoramento, em meio a den\u00fancias de viola\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es ao Ir\u00e3","footnotes":""},"categories":[7,1],"tags":[84,102,94,91,269,125],"class_list":["post-644005","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-conflitos","tag-economia","tag-governo","tag-internacionais","tag-relacoes-internacionais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/644005","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=644005"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/644005\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/644587"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=644005"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=644005"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=644005"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}