{"id":689072,"date":"2026-05-14T06:32:59","date_gmt":"2026-05-14T09:32:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/14\/guarda-civil-detem-quatro-pais-basco-por-golpe-com-criptomoedas-de-400-mil-euros\/"},"modified":"2026-05-14T06:32:59","modified_gmt":"2026-05-14T09:32:59","slug":"guarda-civil-detem-quatro-pais-basco-por-golpe-com-criptomoedas-de-400-mil-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/05\/14\/guarda-civil-detem-quatro-pais-basco-por-golpe-com-criptomoedas-de-400-mil-euros\/","title":{"rendered":"Guarda Civil det\u00e9m quatro Pa\u00eds Basco por golpe com criptomoedas de 400 mil euros"},"content":{"rendered":"<p>A Guardia Civil deteve quatro indiv\u00edduos no Pa\u00eds Basco por estelionato e lavagem de mais de 400 mil euros em criptomoedas. O grupo utilizava redes sociais para atrair v\u00edtimas, com atua\u00e7\u00e3o de pelo menos quatro pessoas \u2014 tr\u00eas homens e uma mulher \u2014 na opera\u00e7\u00e3o intitulada Fake-Stake. As deten\u00e7\u00f5es ocorreram no territ\u00f3rio espanhol, com investiga\u00e7\u00f5es que apontam para desvios via contratos digitais manipulados.<\/p>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o indica que o esquema envolvia uso de mais de 140 contas banc\u00e1rias e sociedades mercantis sem atividade real, criadas para ocultar a origem il\u00edcita dos recursos. As v\u00edtimas eram atra\u00eddas, ap\u00f3s meses de aproxima\u00e7\u00e3o online, para investir em plataformas de criptomoedas sob promessas de altos retornos.<\/p>\n<p>O m\u00e9todo empregado pelo grupo ficou conhecido como pig butchering, uma fraude rom\u00e2ntica que ganha a confian\u00e7a da v\u00edtima ao longo do tempo. Ao interagir com contratos inteligentes, as v\u00edtimas supostamente autorizavam permiss\u00f5es que permitiam aos criminosos sacar os fundos de forma autom\u00e1tica.<\/p>\n<h3>Estrutura e funcionamento da organiza\u00e7\u00e3o<\/h3>\n<p>A organiza\u00e7\u00e3o tinha v\u00ednculos familiares e fun\u00e7\u00f5es bem definidas. Uma dire\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica criava e gerenciava os sistemas digitais e as carteiras finais, enquanto uma rede log\u00edstica cuidava de contas e primeiras movimenta\u00e7\u00f5es do dinheiro. Outros membros dificultavam o rastreamento e moviam ativos por meio de entidades digitais.<\/p>\n<p>A Guardia Civil informou que, al\u00e9m das contas, a trama utilizou ve\u00edculos empresariais para ocultar a origem dos recursos. O montante era fracionado e transferido por canais diversos para dificultar a fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h3>Desdobramentos da opera\u00e7\u00e3o<\/h3>\n<p>Durante a opera\u00e7\u00e3o, os agentes registraram uma resid\u00eancia em Vitoria-Gasteiz (\u00c1lava), com apreens\u00e3o de 30 cart\u00f5es banc\u00e1rios, documenta\u00e7\u00e3o, v\u00e1rias carteiras de criptomoedas e chaves de acesso, al\u00e9m de um dispositivo de armazenamento com documenta\u00e7\u00e3o relacionada \u00e0s fraudes. Tamb\u00e9m foi apreendido um ve\u00edculo.<\/p>\n<p>Os detidos foram apresentados \u00e0 Se\u00e7\u00e3o Civil e de Instru\u00e7\u00e3o do Tribunal de Inst\u00e2ncia de Getxo (Bizkaia). O l\u00edder da organiza\u00e7\u00e3o ficou em pris\u00e3o preventiva, possuindo antecedentes em investimentos financeiros e j\u00e1 tendo enfrentado a\u00e7\u00f5es anteriores. A investiga\u00e7\u00e3o continua para confirmar a exist\u00eancia de outras v\u00edtimas em diferentes prov\u00edncias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Quatro pessoas foram detidas no Pa\u00eds Basco, tr\u00eas homens e uma mulher, por estafar e lavar mais de 400 mil euros em criptomoedas.<\/li>\n<li>O grupo atra\u00eda as v\u00edtimas por meio de redes sociais, usando o m\u00e9todo conhecido como pig butchering, que constr\u00f3i confian\u00e7a por semanas ou meses.<\/li>\n<li>A opera\u00e7\u00e3o Fake-Stake come\u00e7ou ap\u00f3s uma mulher denunciar ter investido 416 mil euros em uma plataforma de criptoativos, com promessas de altos rendimentos; contratos inteligentes foram manipulados para permitir saques autom\u00e1ticos sem o conhecimento das v\u00edtimas.<\/li>\n<li>A organiza\u00e7\u00e3o atuava com v\u00ednculos familiares, possu\u00eda mais de 140 contas banc\u00e1rias e sociedades sem atividade real para ocultar a origem do dinheiro, e movia os fundos de forma fracionada.<\/li>\n<li>Os detidos foram encaminhados \u00e0 Justi\u00e7a; o l\u00edder recebeu pris\u00e3o preventiva. A investiga\u00e7\u00e3o segue para identificar outras v\u00edtimas, com apreens\u00e3o realizada em Vitoria-Gasteiz.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":689077,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Pol\u00edcia det\u00e9m quatro suspeitos no Pa\u00eds Basco por fraude e lavagem de mais de 400.000 euros em criptomoedas, com uso de redes sociais, 140 contas banc\u00e1rias e empresas de fachada","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,102,178,247,78,189],"class_list":["post-689072","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-conflitos","tag-corrupcao","tag-financeiro","tag-policia","tag-tecnologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/689072","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=689072"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/689072\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/689077"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=689072"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=689072"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=689072"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}