O Banco Master, liquidado pelo Banco Central no ano passado, figura como cen\u00e1rio de uma suposta engrenagem de desvios. Segundo a Pol\u00edcia Federal, Daniel Vorcaro e familiares teriam utilizado a institui\u00e7\u00e3o para transferir recursos para o pr\u00f3prio bolso e para gente pr\u00f3xima. A investiga\u00e7\u00e3o baseia-se em documentos da PF sobre o caso Master.<\/p>\n
A PF aponta que a contabilidade do grupo envolvia contas ligadas a Henrique Moura Vorcaro, pai de Daniel, com saldos que superavam 2,2 bilh\u00f5es de reais. Vorcaro j\u00e1 havia sido preso em novembro e voltou a ser detido neste m\u00eas, em nova fase da opera\u00e7\u00e3o. A defesa do pai nega a titularidade da conta citada.<\/p>\n
Al\u00e9m dele, a lista de supostos destinat\u00e1rios inclui a irm\u00e3, Natalia, o primo Felipe e parentes de Jo\u00e3o Carlos Mansur, dono da administradora Reag, que era o \u00faltimo elo para fundos de investimento usados no esquema. Representantes de Mansur n\u00e3o se manifestaram at\u00e9 o momento.<\/p>\n
Na defesa de Henrique Vorcaro, foi afirmado que n\u00e3o haveria conta de 2,2 bilh\u00f5es na Reag. O advogado pediu ao STF informa\u00e7\u00f5es objetivas para checar a documenta\u00e7\u00e3o apresentada pela PF. A nota do grupo, emitida neste domingo, nega desvio de recursos e ressalta a venda com o Grupo Promed \u00e0 Hapvida como opera\u00e7\u00e3o leg\u00edtima.<\/p>\n
A Folha tentou contato com a defesa de Daniel Vorcaro, sem obter resposta. Tamb\u00e9m foram buscados contatos de Natalia, Felipe e de advogados de Mansur, sem retorno at\u00e9 a publica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A ENGRENAGEM<\/p>\n
A PF detalha um circuito para transferir recursos do Master para terceiros, por meio da venda de CDBs, empr\u00e9stimos simulados a empresas de laranjas e fundos de investimento. O dinheiro sairia dos cofres do banco e chegaria a ligados a Vorcaro.<\/p>\n
Segundo as apura\u00e7\u00f5es, o esquema come\u00e7ou com a venda de CDBs a investidores, com remunera\u00e7\u00e3o acima da m\u00e9dia, captando recursos que superaram 50 bilh\u00f5es de reais. Parte desses recursos seria destinada a fundos de cr\u00e9dito com o Master como \u00fanico cotista.<\/p>\n
Dentro desses fundos, os valores eram usados para empr\u00e9stimos a empresas ligadas a Vorcaro, \u00e0 fam\u00edlia e a s\u00f3cios, caracterizando opera\u00e7\u00f5es sem finalidade real de investimento produtivo. O dinheiro seguia por uma trilha de CNPJs de fundos e empresas.<\/p>\n
Entre os resultados, a PF aponta que parte dos recursos desviados voltou ao Master por meio de fundos administrados pela Reag, o que alimentaria novas opera\u00e7\u00f5es com desvio de ativos. Em alguns casos, o dinheiro financiou a Cl\u00ednica Mais M\u00e9dico, ligada a um laranja pr\u00f3ximo ao grupo.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o ainda aponta que investimentos feitos pelo Master em fundos de investimento, mantidos pelo banco, eram usados para inflar ativos e facilitar novos lan\u00e7amentos de CDBs. O objetivo seria ampliar o valor dos ativos do banco e justificar mais capta\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Consultado, o advogado Adilson Bolico menciona que captar recursos de pessoas f\u00edsicas e direcion\u00e1-los a empr\u00e9stimos fict\u00edcios e fundos ligados a laranjas caracteriza gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira e pode configurar lavagem de dinheiro.<\/p>\n
Na avalia\u00e7\u00e3o legal, crimes de gest\u00e3o fraudulenta em institui\u00e7\u00f5es financeiras t\u00eam pena de 3 a 12 anos, acrescida de multa, enquanto a lavagem de dinheiro pode ter 3 a 10 anos, com possibilidade de aumento conforme repeti\u00e7\u00e3o ou organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"