O delegado da Pol\u00edcia Federal ampliou as investiga\u00e7\u00f5es sobre o Banco Master para al\u00e9m do controlador Daniel Vorcaro, abrindo o foco para familiares pr\u00f3ximos e a atua\u00e7\u00e3o de estruturas ligadas ao grupo. Relat\u00f3rios, dela\u00e7\u00f5es e registros mostram que pai, irm\u00e3, cunhado e primo de Vorcaro aparecem em empresas e opera\u00e7\u00f5es vinculadas ao ecossistema do Master. O objetivo \u00e9 mapear fluxos de recursos e estruturas usadas para movimenta\u00e7\u00e3o de ativos.<\/p>\n
A PF aponta movimenta\u00e7\u00f5es financeiras at\u00edpicas envolvendo empresas da fam\u00edlia, com saldo superior a bilh\u00f5es em contas ligadas ao n\u00facleo familiar. Relat\u00f3rios do Coaf indicam que entidades da fam\u00edlia teriam feito transa\u00e7\u00f5es relevantes dentro do ecossistema do banco, segundo decis\u00f5es judiciais e documentos de investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Henrique Vorcaro, pai do controlador, foi preso em nova opera\u00e7\u00e3o da PF e \u00e9 destacado como um dos nomes centrais do n\u00facleo familiar ligado aos neg\u00f3cios do Master. Relat\u00f3rios indicam envolvimento de empresas familiares em opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito e em holdings que controlam outras sociedades.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m cita a AFC Holdings, controlada pela Multipar, e liga\u00e7\u00f5es com a Global Carbon, apontada como parte de uma cadeia de movimenta\u00e7\u00e3o de recursos. A linha de investiga\u00e7\u00e3o envolve ainda a Alliance Participa\u00e7\u00f5es, citada em desdobramentos da fraude.<\/p>\n
Nat\u00e1lia Vorcaro Zettel, casada com Fabiano Zettel, aparece como integrante do n\u00facleo ligado aos neg\u00f3cios do Master. Empres\u00e1ria, ela lidera projetos envolvendo cr\u00e9ditos de carbono na Amaz\u00f4nia, apontados como instrumentos de inflar fundos do grupo. D\u00edvidas com a Uni\u00e3o tamb\u00e9m aparecem entre os elementos sob an\u00e1lise.<\/p>\n
O cunhado Fabiano Zettel, preso na segunda fase da opera\u00e7\u00e3o, \u00e9 descrito como operador financeiro do esquema. Empres\u00e1rio e ex-pastor, ele teria participado da cria\u00e7\u00e3o de contratos simulados e pagamentos il\u00edcitos.<\/p>\n
Felipe Can\u00e7ado Vorcaro \u00e9 apontado como benefici\u00e1rio de recursos desviados e atuaria como operador financeiro em estruturas do grupo. Ligado a usinas solares e im\u00f3veis de luxo, ele j\u00e1 acumulou participa\u00e7\u00f5es em dezenas de empresas em Belo Horizonte e regi\u00e3o.<\/p>\n
Segundo a PF, Felipe movimentou recursos de contratos paralelos para ocultar o destino de recursos il\u00edcitos. A defesa nega as acusa\u00e7\u00f5es e afirma coopera\u00e7\u00e3o com as autoridades.<\/p>\n
Entre as frentes investigadas, a PF rastreou uma conta de Henrique Vorcaro com saldo superior a R$ 2,2 bilh\u00f5es. As apura\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m apontam repasses que teriam somado R$ 9 bilh\u00f5es entre Daniel e o pai. O caso envolve a\u00e7\u00f5es judiciais nos Estados Unidos ligadas a empresas do grupo.<\/p>\n
A imprensa acompanhou a evolu\u00e7\u00e3o das investiga\u00e7\u00f5es desde a deflagra\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, com decis\u00f5es do STF citadas nas apura\u00e7\u00f5es. As autoridades continuam a compilar registros, contratos e transa\u00e7\u00f5es para esclarecer o papel de cada erfol.<\/p>\n
Fonte de refer\u00eancia: investiga\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal sobre o Banco Master, com base em dela\u00e7\u00f5es, registros empresariais, decis\u00f5es judiciais e reportagens de ve\u00edculos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"