O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo denunciou 11 pessoas por integrar uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que operava um esquema bilion\u00e1rio de fraudes com cr\u00e9ditos de ICMS na Secretaria da Fazenda do Estado de S\u00e3o Paulo (Sefaz-SP). Entre os denunciados est\u00e3o Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, e o ex-auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, apontado como articulador da opera\u00e7\u00e3o. A den\u00fancia foi apresentada nesta sexta-feira (15) no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o \u00cdcaro e envolve empres\u00e1rios, executivos, doleiros e fiscais.<\/p>\n
Segundo o MP-SP, o grupo atuava entre 2021 e 2025, movendo cerca de 1 bilh\u00e3o de reais em propinas para liberar cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios fraudulentos. Oliveira seria respons\u00e1vel por autorizar pagamentos destinados aos auditores envolvidos e manter contato direto com Silva Neto. Intercepta\u00e7\u00f5es mostram mensagens em que o ex-auditor era referido como amigo ou king.<\/p>\n
A promotoria afirma que o empres\u00e1rio coordenava a log\u00edstica de entregas de dinheiro vivo por meio de uma assistente e que as propinas eram tratadas com o codinome vinho. Os pagamentos, segundo a investiga\u00e7\u00e3o, ocorriam na sede da Ultrafarma, em Santa Isabel, na Grande S\u00e3o Paulo, com presen\u00e7a frequente de Silva Neto no local.<\/p>\n
A den\u00fancia aponta quatro n\u00facleos na organiza\u00e7\u00e3o: agentes p\u00fablicos, t\u00e9cnico-operacional, empresarial e financeiro. Entre os denunciados est\u00e3o o ex-auditor Silva Neto, que chefiava a Difis da Sefaz-SP, e diversos auditores, consultorias tribut\u00e1rias e representantes de varejo. A Promotoria sustenta que Silva Neto supervisionava o deferimento de cr\u00e9ditos e a cess\u00e3o a terceiros.<\/p>\n
Silva Neto seria o elo central entre varejistas, servi\u00e7os il\u00edcitos e propinas, mantendo planilhas com a rela\u00e7\u00e3o de empresas atendidas e repassando demandas aos demais auditores. A investiga\u00e7\u00e3o indicou que ele operava por meio da empresa Smart Tax, registrada em nome da m\u00e3e, Kimio Mizukami da Silva, para recebimento e circula\u00e7\u00e3o de valores.<\/p>\n
A promotoria aponta que a evolu\u00e7\u00e3o patrimonial de Kimio \u00e9 indicativa de lavagem de dinheiro. Em 2021, o patrim\u00f4nio declarado era de cerca de 411 mil reais; dois anos depois, os bens vinculados somavam mais de 2 bilh\u00f5es. A defesa de Kimio n\u00e3o foi localizada para coment\u00e1rio.<\/p>\n
A Justi\u00e7a j\u00e1 vinha mantendo medidas cautelares contra Sidney Oliveira desde agosto de 2025, quando houve o afastamento de medidas por conta de outras a\u00e7\u00f5es, inclusive pris\u00e3o tempor\u00e1ria na \u00e9poca. Agora, o MP-SP solicita a continuidade da pris\u00e3o preventiva e outras medidas como tornozeleira eletr\u00f4nica, reten\u00e7\u00e3o de passaporte e comparecimento mensal \u00e0 Justi\u00e7a.<\/p>\n
Entre os demais denunciados est\u00e3o agentes fiscais e uma funcion\u00e1ria ligada a Silva Neto, considerada respons\u00e1vel por receber material das varejistas e pagar parte das propinas. A Promotoria tamb\u00e9m cita o envolvimento de Alberto Toshio Murakami, foragido nos Estados Unidos, em investiga\u00e7\u00f5es anteriores e na atual den\u00fancia, com ordem de pris\u00e3o preventiva.<\/p>\n
A den\u00fancia amplia o alcance da opera\u00e7\u00e3o, indicando que o grupo atuava dentro e fora da m\u00e1quina p\u00fablica, conectando auditores, consultorias tribut\u00e1rias, empres\u00e1rios e operadores financeiros especializados em lavagem de dinheiro. O Minist\u00e9rio P\u00fablico pede que as medidas cautelares sejam mantidas para todos os envolvidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"