{"id":70528,"date":"2025-09-02T05:03:02","date_gmt":"2025-09-02T08:03:02","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/09\/02\/traficante-do-pcc-transforma-empresa-falida-em-lucro-de-r-27-bilhoes-em-um-ano\/"},"modified":"2025-09-02T05:03:02","modified_gmt":"2025-09-02T08:03:02","slug":"traficante-do-pcc-transforma-empresa-falida-em-lucro-de-r-27-bilhoes-em-um-ano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/09\/02\/traficante-do-pcc-transforma-empresa-falida-em-lucro-de-r-27-bilhoes-em-um-ano\/","title":{"rendered":"Traficante do PCC transforma empresa falida em lucro de R$ 2,7 bilh\u00f5es em um ano"},"content":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Federal (PF) deflagrou uma opera\u00e7\u00e3o contra o superfaturamento da Duvale Distribuidora de Petr\u00f3leo e \u00c1lcool<\/strong>, que, em 2021, movimentou R$ 2,79 bilh\u00f5es<\/strong>, ap\u00f3s anos de inatividade. A empresa, considerada falida at\u00e9 2020, \u00e9 investigada por v\u00ednculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong> e indiv\u00edduos foragidos.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o, realizada em conjunto com a Receita e o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, revelou que a Duvale, fundada em 1988, passou de um faturamento nulo para um crescimento explosivo em um curto espa\u00e7o de tempo. O inqu\u00e9rito aponta que a guinada financeira se deve \u00e0 atua\u00e7\u00e3o de Daniel Dias Lopes<\/strong>, condenado por tr\u00e1fico internacional de drogas, que se tornou “procurador” da empresa enquanto cumpria pena em regime semiaberto.<\/p>\n

Al\u00e9m de Lopes, outros dois indiv\u00edduos, Mohamad Hussein<\/strong>, conhecido como “Primo”, e Roberto Lemos<\/strong>, apelidado de “Beto Louco”, s\u00e3o apontados como l\u00edderes do esquema de lavagem de dinheiro. Os tr\u00eas tiveram a pris\u00e3o decretada e est\u00e3o foragidos, com seus nomes inclu\u00eddos na lista vermelha da Interpol.<\/p>\n

Investiga\u00e7\u00f5es e Movimenta\u00e7\u00f5es<\/h3>\n

As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que a Duvale recebeu 24.229 dep\u00f3sitos em dinheiro vivo<\/strong>, totalizando R$ 31,7 milh\u00f5es<\/strong> em apenas quatro meses, entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021. Esse volume de recursos chamou a aten\u00e7\u00e3o do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)<\/strong>, que forneceu relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira sobre a empresa.<\/p>\n

A PF constatou que a Duvale abriu filiais em diversas cidades, como Porto Velho (RO)<\/strong> e Feira de Santana (BA)<\/strong>, mas, ao vistoriar os locais, n\u00e3o encontrou opera\u00e7\u00f5es em andamento. A falta de lastro fiscal e a origem duvidosa dos recursos levantaram suspeitas sobre a rela\u00e7\u00e3o da distribuidora com o tr\u00e1fico internacional de drogas.<\/p>\n

O relat\u00f3rio da Opera\u00e7\u00e3o Tank<\/strong> destaca que a ascens\u00e3o de Lopes est\u00e1 diretamente ligada ao seu envolvimento com o PCC, especialmente ap\u00f3s sua libera\u00e7\u00e3o do sistema prisional. A investiga\u00e7\u00e3o continua em andamento, com foco na desarticula\u00e7\u00e3o do esquema criminoso que utiliza o setor de combust\u00edveis para atividades il\u00edcitas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • A Pol\u00edcia Federal (PF) iniciou uma opera\u00e7\u00e3o contra o superfaturamento da Duvale Distribuidora de Petr\u00f3leo e \u00c1lcool, que movimentou R$ 2,79 bilh\u00f5es em 2021, ap\u00f3s anos inativa.<\/li>\n
  • A empresa, considerada falida at\u00e9 2020, \u00e9 investigada por v\u00ednculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e indiv\u00edduos foragidos.<\/li>\n
  • O inqu\u00e9rito aponta que a guinada financeira da Duvale est\u00e1 ligada a Daniel Dias Lopes, condenado por tr\u00e1fico internacional de drogas, que atuou como “procurador” da empresa enquanto cumpria pena.<\/li>\n
  • Outros dois foragidos, Mohamad Hussein e Roberto Lemos, s\u00e3o considerados l\u00edderes do esquema de lavagem de dinheiro.<\/li>\n
  • A PF identificou 24.229 dep\u00f3sitos em dinheiro vivo, totalizando R$ 31,7 milh\u00f5es, em apenas quatro meses, levantando suspeitas sobre a origem dos recursos e a rela\u00e7\u00e3o da empresa com o tr\u00e1fico.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":70563,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Pol\u00edcia Federal investiga Duvale Distribuidora por movimenta\u00e7\u00e3o suspeita de R$ 2,79 bilh\u00f5es e v\u00ednculos com o PCC e foragidos","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[178,97,94,114,108],"class_list":["post-70528","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-politica","tag-corrupcao","tag-curiosidades","tag-economia","tag-jesus","tag-leis"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/70528","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=70528"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/70528\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/70563"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=70528"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=70528"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=70528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}