A Pol\u00edcia Federal (PF) encerra seis meses da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, suspeita de uma das maiores fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional. A a\u00e7\u00e3o j\u00e1 resultou em bloqueio de bens de aproximadamente R$ 27,71 bilh\u00f5es e em pris\u00f5es de investigados, incluindo o empres\u00e1rio Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As fases realizadas at\u00e9 14 de maio revelaram uma rede complexa envolvendo pol\u00edticos, servidores p\u00fablicos e agentes do pr\u00f3prio Judici\u00e1rio.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o, iniciada em 2024 a pedido do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, aponta que o esquema teria facilitado a emiss\u00e3o de carteiras de cr\u00e9dito sem lastro financeiro, vendidas a outro banco e reaproveitadas ap\u00f3s fiscaliza\u00e7\u00e3o do Banco Central. O caso levou o STF a decretar 21 pris\u00f5es tempor\u00e1rias e preventivas, bem como mandados de busca e apreens\u00e3o, al\u00e9m do bloqueio de bens.<\/p>\n
O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal envolve Vorcaro em diversas etapas do processo, que tamb\u00e9m teve desdobramentos relevantes para o BRB e para outras institui\u00e7\u00f5es do Grupo Master. O BC determinou a liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial de v\u00e1rias empresas vinculadas ao conglomerado e o sequestro de ativos dos controladores, em um movimento para proteger o sistema financeiro.<\/p>\n
Em 14 de janeiro, o STF autorizou 42 buscas e apreens\u00f5es e bloqueou mais de R$ 5,7 bilh\u00f5es de investigados. Entre os alvos estavam o empres\u00e1rio Nelson Tanure e Jo\u00e3o Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos. Um caso analisado na ocasi\u00e3o envolveu o cunhado de Vorcaro, que foi detido temporariamente, mas liberado posteriormente.<\/p>\n
Na terceira fase, Vorcaro foi novamente preso, ap\u00f3s a descoberta de mensagens que indicavam instru\u00e7\u00e3o para a\u00e7\u00f5es violentas contra opositores e jornalistas. Um dos executados foi o l\u00edder de uma mil\u00edcia ligada ao banqueiro, conhecido como Sic\u00e1rio, que morreu durante o atendimento m\u00e9dico ap\u00f3s tentativa de suic\u00eddio na cadeia. A quarta fase prendeu o ex-presidente do BRB e o advogado de Vorcaro, em investiga\u00e7\u00e3o de suposta propina.<\/p>\n
Em 7 de maio, a quinta fase atingiu o senador Ciro Nogueira e o primo de Vorcaro, Felipe Can\u00e7ado Vorcaro, com novos mandados e o afastamento de suspeitos. A PF aponta ind\u00edcios de atua\u00e7\u00e3o pol\u00edtica para favorecer os interesses do Master, com destaque para a proposta de emenda constitucional associada ao Fundo Garantidor de Cr\u00e9ditos (FGC).<\/p>\n
A sexta fase, em 14 de maio, resultou em seis mandados de pris\u00e3o preventiva e 17 de busca e apreens\u00e3o, com a captura adicional de um investigado em Dubai atrav\u00e9s de coopera\u00e7\u00e3o internacional. Tamb\u00e9m houve o afastamento de agentes p\u00fablicos e o cumprimento de ordens para bloquear ativos adicionais no valor de dezenas de milh\u00f5es de reais.<\/p>\n
O conjunto de a\u00e7\u00f5es envolveu sete estados e o Distrito Federal, com o objetivo de mitigar danos ao sistema financeiro e apurar a rela\u00e7\u00e3o entre o grupo Master e autoridades p\u00fablicas. A PF confirmou ainda que houve mudan\u00e7as de gest\u00e3o em institui\u00e7\u00f5es ligadas ao conglomerado, bem como medidas judiciais de restri\u00e7\u00e3o de movimenta\u00e7\u00e3o de ativos e de cumprimento de medidas judiciais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"