{"id":76938,"date":"2025-08-29T03:29:30","date_gmt":"2025-08-29T06:29:30","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/08\/29\/eua-alertam-sobre-lavagem-de-bilhoes-de-dolares-por-grupos-chineses-para-carteis-mexicanos\/"},"modified":"2025-08-29T03:29:30","modified_gmt":"2025-08-29T06:29:30","slug":"eua-alertam-sobre-lavagem-de-bilhoes-de-dolares-por-grupos-chineses-para-carteis-mexicanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/08\/29\/eua-alertam-sobre-lavagem-de-bilhoes-de-dolares-por-grupos-chineses-para-carteis-mexicanos\/","title":{"rendered":"EUA alertam sobre lavagem de bilh\u00f5es de d\u00f3lares por grupos chineses para cart\u00e9is mexicanos"},"content":{"rendered":"

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos alertou sobre a lavagem de US$ 312 bilh\u00f5es<\/strong> por grupos chineses em bancos americanos, beneficiando cart\u00e9is de drogas mexicanos. O aviso, que abrange o per\u00edodo de janeiro de 2020 a dezembro de 2024, destaca a complexidade das transa\u00e7\u00f5es financeiras que envolvem o narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

A Rede de Repress\u00e3o a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) identificou que esses grupos frequentemente utilizam “mulas de dinheiro”, que se apresentam como estudantes ou aposentados, para movimentar grandes quantias de forma suspeita. A conex\u00e3o entre M\u00e9xico e China se intensificou devido a restri\u00e7\u00f5es mexicanas sobre dep\u00f3sitos em d\u00f3lares, criadas para combater o tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n

Esquemas Complexos<\/h3>\n

O aumento na demanda por fentanil nos EUA tem levado os cart\u00e9is, como o de Sinaloa e o Jalisco Nova Gera\u00e7\u00e3o, a utilizar redes banc\u00e1rias chinesas para lavar dinheiro. Nesse esquema, corretores com conex\u00f5es nos tr\u00eas pa\u00edses gerenciam transa\u00e7\u00f5es, recebendo d\u00f3lares de traficantes nos EUA, pagando em pesos no M\u00e9xico e obtendo yuans de cidad\u00e3os chineses. Al\u00e9m disso, elementos qu\u00edmicos para a produ\u00e7\u00e3o de fentanil s\u00e3o enviados da China para portos mexicanos.<\/p>\n

O alerta da FinCEN tem implica\u00e7\u00f5es legais e pol\u00edticas significativas. Nos \u00faltimos anos, os EUA implementaram medidas rigorosas contra o tr\u00e1fico, incluindo a designa\u00e7\u00e3o de grupos latino-americanos como organiza\u00e7\u00f5es terroristas e san\u00e7\u00f5es a bancos mexicanos envolvidos no com\u00e9rcio de fentanil. O governo americano tamb\u00e9m tem pressionado o M\u00e9xico para aumentar a atua\u00e7\u00e3o militar contra os cart\u00e9is.<\/p>\n

Tens\u00e3o Diplom\u00e1tica<\/h3>\n

Enquanto isso, a China acusa os EUA de usar o pa\u00eds como um “bode expiat\u00f3rio” para desviar a aten\u00e7\u00e3o de suas pr\u00f3prias quest\u00f5es internas. As tens\u00f5es diplom\u00e1ticas e econ\u00f4micas entre as duas na\u00e7\u00f5es continuam a se intensificar, complicando ainda mais a luta contra o tr\u00e1fico de drogas e a lavagem de dinheiro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos alertou sobre a lavagem de US$ 312 bilh\u00f5es por grupos chineses em bancos americanos, beneficiando cart\u00e9is de drogas mexicanos.<\/li>\n
  • O aviso abrange o per\u00edodo de janeiro de 2020 a dezembro de 2024 e destaca a complexidade das transa\u00e7\u00f5es financeiras ligadas ao narcotr\u00e1fico.<\/li>\n
  • A Rede de Repress\u00e3o a Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN) identificou o uso de “mulas de dinheiro” para movimentar grandes quantias de forma suspeita.<\/li>\n
  • Cart\u00e9is como o de Sinaloa e o Jalisco Nova Gera\u00e7\u00e3o utilizam redes banc\u00e1rias chinesas para lavar dinheiro, gerenciando transa\u00e7\u00f5es entre os Estados Unidos, M\u00e9xico e China.<\/li>\n
  • As tens\u00f5es diplom\u00e1ticas entre os Estados Unidos e a China aumentam, complicando a luta contra o tr\u00e1fico de drogas e a lavagem de dinheiro.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":76986,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Departamento do Tesouro dos EUA revela lavagem de US$ 312 bilh\u00f5es por grupos chineses, ligando cart\u00e9is mexicanos e complicando a luta contra drogas","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[102,178,90,118,125],"class_list":["post-76938","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-politica","tag-conflitos","tag-corrupcao","tag-geopolitica","tag-guerra","tag-relacoes-internacionais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/76938","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=76938"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/76938\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/76986"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=76938"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=76938"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=76938"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}