{"id":78244,"date":"2025-08-28T08:41:53","date_gmt":"2025-08-28T11:41:53","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/08\/28\/operacao-carbono-oculto-investiga-empresas-no-coracao-financeiro-de-sao-paulo\/"},"modified":"2025-08-28T08:41:53","modified_gmt":"2025-08-28T11:41:53","slug":"operacao-carbono-oculto-investiga-empresas-no-coracao-financeiro-de-sao-paulo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/08\/28\/operacao-carbono-oculto-investiga-empresas-no-coracao-financeiro-de-sao-paulo\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto investiga empresas na Faria Lima por liga\u00e7\u00e3o com crimes financeiros"},"content":{"rendered":"

A Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/strong> foi deflagrada nesta quinta-feira, 28, pela Pol\u00edcia Federal<\/strong> e pela Receita Federal<\/strong>, com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong>. A a\u00e7\u00e3o abrange 350 alvos<\/strong> em oito estados<\/strong>, com foco na Avenida Faria Lima<\/strong>, em S\u00e3o Paulo, onde diversas fintechs e fundos de investimento eram utilizados para ocultar recursos il\u00edcitos.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que o PCC movimentou R$ 52 bilh\u00f5es<\/strong> entre 2020 e 2024<\/strong>, utilizando empresas fict\u00edcias e brechas regulat\u00f3rias. Entre as institui\u00e7\u00f5es investigadas est\u00e3o a Reag Investimentos<\/strong>, que gerencia R$ 299 bilh\u00f5es<\/strong>, e a BK Bank<\/strong>, que movimentou R$ 17,7 bilh\u00f5es<\/strong> em transa\u00e7\u00f5es suspeitas. A Receita Federal identificou que 40 fundos de investimento<\/strong>, com patrim\u00f4nio total de R$ 30 bilh\u00f5es<\/strong>, eram controlados pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

Estruturas de Oculta\u00e7\u00e3o<\/h3>\n

Os criminosos exploraram a falta de regulamenta\u00e7\u00e3o no setor financeiro, utilizando pr\u00e1ticas como a “conta-bols\u00e3o”, onde recursos de diferentes clientes eram centralizados em uma \u00fanica conta, dificultando o rastreamento. A Receita Federal destacou que essas fintechs operam fora da supervis\u00e3o do Banco Central<\/strong>, o que facilita a pr\u00e1tica de crimes financeiros.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, a opera\u00e7\u00e3o revelou que os recursos lavados eram frequentemente reinvestidos em neg\u00f3cios leg\u00edtimos, como postos de combust\u00edveis. A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m apontou que o PCC importou R$ 10 bilh\u00f5es<\/strong> em combust\u00edveis, utilizando dinheiro proveniente de atividades criminosas.<\/p>\n

A\u00e7\u00f5es e Colabora\u00e7\u00f5es<\/h3>\n

A opera\u00e7\u00e3o mobilizou mais de 1.400 agentes<\/strong> e contou com a colabora\u00e7\u00e3o de diversas institui\u00e7\u00f5es, incluindo o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo<\/strong>. As autoridades buscam n\u00e3o apenas desmantelar o esquema, mas tamb\u00e9m proteger a economia e a sociedade de pr\u00e1ticas criminosas que afetam diretamente o setor de combust\u00edveis. A expectativa \u00e9 que as novas regulamenta\u00e7\u00f5es ajudem a combater a lavagem de dinheiro com mais efic\u00e1cia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    \n
  • A Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto foi deflagrada pela Pol\u00edcia Federal e pela Receita Federal em 28 de agosto de 2025.<\/li>\n
  • O objetivo \u00e9 desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).<\/li>\n
  • A opera\u00e7\u00e3o abrange 350 alvos em oito estados, com foco na Avenida Faria Lima, em S\u00e3o Paulo.<\/li>\n
  • As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que o PCC movimentou R$ 52 bilh\u00f5es entre 2020 e 2024, utilizando empresas fict\u00edcias e brechas regulat\u00f3rias.<\/li>\n
  • Mais de 1.400 agentes participaram da a\u00e7\u00e3o, que busca proteger a economia e a sociedade de pr\u00e1ticas criminosas no setor de combust\u00edveis.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":78298,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal e Receita Federal exp\u00f5e esquema de lavagem de R$ 52 bilh\u00f5es do PCC com fintechs e fundos de investimento em combust\u00edveis","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[90,100,125],"class_list":["post-78244","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-politica","tag-geopolitica","tag-noticia","tag-relacoes-internacionais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/78244","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=78244"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/78244\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/78298"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=78244"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=78244"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=78244"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}