{"id":786208,"date":"2026-05-26T05:00:51","date_gmt":"2026-05-26T08:00:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/26\/operacao-investiga-esquema-de-golpes-com-creditos-de-icms-em-sp\/"},"modified":"2026-05-26T05:00:51","modified_gmt":"2026-05-26T08:00:51","slug":"operacao-investiga-esquema-de-golpes-com-creditos-de-icms-em-sp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/05\/26\/operacao-investiga-esquema-de-golpes-com-creditos-de-icms-em-sp\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o investiga esquema de golpes com cr\u00e9ditos de ICMS em SP"},"content":{"rendered":"<p>Uma opera\u00e7\u00e3o do Deic, em parceria com auditores da Sefaz, mira um esquema de golpes envolvendo cr\u00e9ditos de ICMS fict\u00edcios. O preju\u00edzo j\u00e1 chega a R$ 30 milh\u00f5es e as a\u00e7\u00f5es aconteceram nesta ter\u00e7a-feira (26).<\/p>\n<p>Ao todo, foram cumpridos 19 mandados, sendo cinco de pris\u00e3o e 14 de busca e apreens\u00e3o. Os locais atingidos ficam na capital paulista, na Grande S\u00e3o Paulo, em Campinas e no Paran\u00e1. Tamb\u00e9m houve sequestro de bens no valor de R$ 362 milh\u00f5es e de seis im\u00f3veis.<\/p>\n<p>A a\u00e7\u00e3o, batizada de Respiro da Baleia, integra a For\u00e7a-Tarefa da 3\u00aa DIG\/DEIC e a Diretoria de Fiscaliza\u00e7\u00e3o da Sefaz, com apoio de equipes do Denarc de Londrina. Ao todo, trabalham 53 agentes.<\/p>\n<h3>Detalhes da atua\u00e7\u00e3o<\/h3>\n<p>Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, o golpe era estruturado em quatro fases. Primeiro, haveria engenharia social para obter informa\u00e7\u00f5es sobre as v\u00edtimas. Em seguida, um gatekeeper induzia as empresas a aderir aos cr\u00e9ditos fict\u00edcios com descontos atrativos.<\/p>\n<p>Depois, a v\u00edtima depositava valores mensais em uma shell company, onde o dinheiro era concentrado. Na \u00faltima etapa, ocorria o ocultamento, com fracionamento entre membros da chamada fam\u00edlia lavadora, usando t\u00e9cnicas de smurfing.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Opera\u00e7\u00e3o do Deic e da Secretaria da Fazenda mira esquema de golpes com cr\u00e9ditos de ICMS fict\u00edcios, que j\u00e1 causou preju\u00edzo de R$ 30 milh\u00f5es.<\/li>\n<li>Ao todo s\u00e3o 19 mandados: cinco de pris\u00e3o e 14 de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo, Grande S\u00e3o Paulo, Campinas e Paran\u00e1, com sequestro de ativos de R$ 362 milh\u00f5es e seis im\u00f3veis.<\/li>\n<li>A a\u00e7\u00e3o, chamada de \u201cRespiro da Baleia\u201d, envolve 53 agentes e resulta de uma For\u00e7a-Tarefa da 3\u00aa DIG\/DEIC e da Diretoria de Fiscaliza\u00e7\u00e3o da Sefaz, com participa\u00e7\u00e3o do Denarc de Londrina.<\/li>\n<li>O golpe era estruturado em quatro fases: engenharia social, gatekeeper, dep\u00f3sito em shell company e layering com uso de smurfing, al\u00e9m de empresas de fachada e s\u00f3cio oculto.<\/li>\n<li>A investiga\u00e7\u00e3o pode indicar novas v\u00edtimas e abrir possibilidade de recupera\u00e7\u00e3o de ativos pela Fazenda P\u00fablica Estadual; os crimes investigados incluem estelionato, lavagem de dinheiro, organiza\u00e7\u00e3o criminosa, falsidade ideol\u00f3gica e crimes tribut\u00e1rios.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":786260,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Opera\u00e7\u00e3o no SP e PR mira golpe com cr\u00e9ditos de ICMS fict\u00edcios; 19 mandados, preju\u00edzo de R$ 30 milh\u00f5es e recupera\u00e7\u00e3o de ativos","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[277,102,100,229,78,51],"class_list":["post-786208","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-campinas","tag-conflitos","tag-noticia","tag-organizacao-criminosa","tag-policia","tag-sao-paulo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/786208","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=786208"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/786208\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/786260"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=786208"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=786208"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=786208"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}