A Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira a opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono, para desarticular fraude em combust\u00edveis, sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro no setor. Est\u00e3o sendo cumpridos 59 mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o envolve pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas em cinco estados: S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os munic\u00edpios paulistas com mandados incluem capital, Aruj\u00e1, Atibaia, Barueri, Itupeva, Jardin\u00f3polis, Mogi das Cruzes, Paul\u00ednia, Rafard, Santos, S\u00e3o Jos\u00e9 do Rio Preto, Sorocaba e Votorantim.<\/p>\n
Paran\u00e1 tem a\u00e7\u00f5es em Cascavel e Paranava\u00ed; Mato Grosso do Sul, em Iguatemi, e Minas Gerais, em Belo Horizonte; Rio de Janeiro, na capital. As buscas visam coletar provas, identificar participantes e esclarecer irregularidades.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o foca seis fintechs envolvidas com o esquema, al\u00e9m da adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edvel com solvente nafta. As investiga\u00e7\u00f5es apontam uso de plataformas financeiras para dissimular recursos il\u00edcitos.<\/p>\n
Participam da a\u00e7\u00e3o o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (Gaeco), a Secretaria da Fazenda e Planejamento de S\u00e3o Paulo, a ANP, a Procuradoria-Geral do Estado de S\u00e3o Paulo e as pol\u00edcias militar e civil. As atividades s\u00e3o feitas em parceria com esses \u00f3rg\u00e3os.<\/p>\n
Segundo a Receita, o esquema envolve lavagem de dinheiro associada a a\u00e7\u00f5es criminosas e altos lucros na cadeia de combust\u00edveis. A pr\u00e1tica amplia a sonega\u00e7\u00e3o fiscal e reduz a qualidade dos produtos para o consumidor.<\/p>\n
Cento e trinta e cinco auditores fiscais, analistas-tribut\u00e1rios e servidores administrativos da Receita Federal atuam na opera\u00e7\u00e3o, apoiados por equipes t\u00e9cnicas das demais institui\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o aponta que as chamadas contas bols\u00e3o centralizam recursos il\u00edcitos antes de dispers\u00e1-los, dificultando o rastreamento e a identifica\u00e7\u00e3o dos benefici\u00e1rios finais das transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da Carbono Oculto, a investiga\u00e7\u00e3o identificou mais seis fintechs que atuavam como bancos paralelos da organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Elas realizavam compensa\u00e7\u00f5es internas entre distribuidoras, postos de combust\u00edveis, empresas e fundos de investimento geridos pelo grupo.<\/p>\n
Os investigadores destacam ainda que recursos eram utilizados para pagamentos a colaboradores, al\u00e9m de gastos e investimentos pessoais dos operadores do esquema, ampliando o lucro obtido com as irregularidades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"