O Gaeco de S\u00e3o Paulo, em parceria com a Receita Federal e o Minist\u00e9rio P\u00fablico, deflagrou a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto nesta quinta-feira, 28 de maio. A a\u00e7\u00e3o mira o controle da fac\u00e7\u00e3o PCC sobre o setor de combust\u00edveis no Brasil, com 55 mandados de busca e apreens\u00e3o em quatro estados.<\/p>\n
Os mandados s\u00e3o cumpridos simultaneamente em S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os alvos principais s\u00e3o empres\u00e1rios do setor, operadores log\u00edsticos e pessoas usadas como laranjas para ocultar patrim\u00f4nio e lavar dinheiro de origem criminosa.<\/p>\n
A primeira fase, lan\u00e7ada em agosto de 2025, identificou uma rede financeira ligada ao mercado de combust\u00edveis. Desde ent\u00e3o, autoridades apontam o surgimento de seis fintechs que funcionavam como bancos paralelos da organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n
Entre as empresas envolvidas est\u00e3o Ceopag, Ceopar, Fundopay S.A. e XBR Participa\u00e7\u00f5es, Am\u00e9rica Payment S.A, Sispay, Vpay e May Servex; al\u00e9m de Smart Solutions, Smart Safe, YAW e Ello Gestora de Recursos. Essas institui\u00e7\u00f5es comp\u00f5em o n\u00facleo financeiro da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es indicam que esses players realizavam compensa\u00e7\u00f5es entre distribuidoras e postos de combust\u00edvel, al\u00e9m de movimenta\u00e7\u00f5es entre empresas e fundos de investimento administrados pela organiza\u00e7\u00e3o. Pagamentos a colaboradores e gastos dos operadores tamb\u00e9m estariam inclu\u00eddos.<\/p>\n
O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, em colabora\u00e7\u00e3o com a ANP, denunciou um n\u00facleo ligado ao desvio de nafta petroqu\u00edmico para terminais e postos. Houve uso de empresas-fantasmas com contratos simulados para venda de solventes, desvio de mercadorias e oculta\u00e7\u00e3o de benefici\u00e1rios.<\/p>\n
Os investigadores apontam que a abertura serial de empresas em diversos estados facilitou o esquema. Parentes, pessoas em vulnerabilidade social e at\u00e9 detentos foram utilizados para constituir pessoas jur\u00eddicas que adquiriram solventes, na pr\u00e1tica desviados para a Grande S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m revelou que o movimento financeiro seguia padr\u00f5es semelhantes aos usados nas atividades de oculta\u00e7\u00e3o patrimonial. Al\u00e9m das institui\u00e7\u00f5es de pagamento, fundos de investimento eram usados para dissimular os reais benefici\u00e1rios dos neg\u00f3cios da organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n
Os quatro fundos sob investiga\u00e7\u00e3o possuem patrim\u00f4nio estimado em torno de 205 milh\u00f5es de reais. O Minist\u00e9rio P\u00fablico aponta que o patrim\u00f4nio cresceu mais de 200% em pouco mais de um ano, impulsionado pela rede que atua no setor de combust\u00edveis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"