{"id":805233,"date":"2026-05-28T04:05:09","date_gmt":"2026-05-28T07:05:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/28\/fluxo-oculto-e-pcc-fintechs-e-desvio-de-nafta-entre-alvos-de-acao\/"},"modified":"2026-05-28T04:05:09","modified_gmt":"2026-05-28T07:05:09","slug":"fluxo-oculto-e-pcc-fintechs-e-desvio-de-nafta-entre-alvos-de-acao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/05\/28\/fluxo-oculto-e-pcc-fintechs-e-desvio-de-nafta-entre-alvos-de-acao\/","title":{"rendered":"Fluxo Oculto e PCC: fintechs e desvio de nafta entre alvos de a\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"<p>A investiga\u00e7\u00e3o coordenada pelo MPSP deflagrou na manh\u00e3 desta quinta-feira a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, desdobramento da Carbono Oculto. O foco \u00e9 um esquema de fraudes, sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro ligado ao setor de combust\u00edveis e ao PCC. Os agentes cumprem mandados com o apoio de \u00f3rg\u00e3os estaduais e federais.<\/p>\n<p>O Gaeco, em parceria com a Receita Federal, a ANP e a Secretaria da Fazenda de SP, aponta a atua\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00f5es criminosas que usavam fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada para movimentar recursos il\u00edcitos. O objetivo era abastecer o mercado clandestino de combust\u00edveis adulterados.<\/p>\n<p>Entre os alvos est\u00e1 o desvio de nafta petroqu\u00edmica, mat\u00e9ria-prima usada na ind\u00fastria para produzir pl\u00e1sticos e solventes. O produto era direcionado ilegalmente a postos e distribuidoras, segundo as apura\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<h3>Como funciona o esquema<\/h3>\n<p>Investigados criavam empresas de fachada em v\u00e1rios estados para registrar compras fict\u00edcias de solventes e derivados. Na pr\u00e1tica, a nafta era desviada para a Grande S\u00e3o Paulo, onde era usada na adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis.<\/p>\n<p>Parentes, pessoas em vulnerabilidade social e at\u00e9 presos eram usados para abrir empresas em nome de terceiros, segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico. Assim, a opera\u00e7\u00e3o ocultava o verdadeiro destino da carga.<\/p>\n<h3>Estrutura financeira<\/h3>\n<p>Os investigadores identificaram uma rede paralela de fintechs e fundos de investimento para movimentar recursos e ocultar benefici\u00e1rios. Seis fintechs atuavam como bancos paralelos na opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>O dinheiro obtido com fraudes era direcionado a fundos de investimento de alto patrim\u00f4nio. Quatro fundos apresentam patrim\u00f4nio estimado em cerca de 205 milh\u00f5es de reais, com crescimento superior a 200% em pouco mais de um ano.<\/p>\n<h3>Outros alvos e alcance<\/h3>\n<p>Al\u00e9m dos fundos, a a\u00e7\u00e3o mira duas administradoras de recursos e duas gestoras. Ao todo, s\u00e3o 55 mandados de busca e apreens\u00e3o autorizados, com participa\u00e7\u00e3o de GAECOs de outros estados.<\/p>\n<p>A nova fase da Carbono Oculto visa aprofundar a identifica\u00e7\u00e3o das estruturas financeiras usadas no mercado de combust\u00edveis e ampliar o rastreamento dos mecanismos de lavagem de dinheiro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, desdobramento da Carbono Oculto, foi deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Gaeco do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, com apoio da Receita Federal, ANP, Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, Pol\u00edcia Militar e Pol\u00edcia Civil.<\/li>\n<li>O alvo \u00e9 um esquema de fraudes, sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis, com uso de fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada.<\/li>\n<li>Um dos principais pontos \u00e9 o desvio de nafta petroqu\u00edmica para abastecer postos e distribuidoras, por meio de opera\u00e7\u00f5es comerciais falsas para ocultar o destino do produto.<\/li>\n<li>Os investigadores identificaram uma estrutura financeira paralela com seis fintechs atuando como \u201cbancos paralelos\u201d, al\u00e9m de fundos e administradoras de recursos usados para movimentar recursos il\u00edcitos.<\/li>\n<li>Ao todo, s\u00e3o 55 mandados de busca e apreens\u00e3o; quatro fundos investigados somam patrim\u00f4nio estimado em cerca de R$ 205 milh\u00f5es, e a apura\u00e7\u00e3o busca ampliar o rastreamento dos mecanismos de lavagem de dinheiro.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":805281,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, desdobramento da Carbono Oculto, mira fraudes, sonega\u00e7\u00e3o e lavagem ligados ao PCC, com fintechs e desvio de nafta","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[102,94,100,229,78],"class_list":["post-805233","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-conflitos","tag-economia","tag-noticia","tag-organizacao-criminosa","tag-policia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/805233","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=805233"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/805233\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/805281"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=805233"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=805233"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=805233"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}