{"id":805505,"date":"2026-05-28T04:24:00","date_gmt":"2026-05-28T07:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/28\/pf-e-receita-investigam-fintechs-ligadas-a-fraudes-em-combustiveis\/"},"modified":"2026-05-28T04:24:00","modified_gmt":"2026-05-28T07:24:00","slug":"pf-e-receita-investigam-fintechs-ligadas-a-fraudes-em-combustiveis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/05\/28\/pf-e-receita-investigam-fintechs-ligadas-a-fraudes-em-combustiveis\/","title":{"rendered":"PF e Receita investigam fintechs ligadas a fraudes em combust\u00edveis"},"content":{"rendered":"<p>A Pol\u00edcia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira 28 a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, segunda fase da Carbono Oculto, para enfrentar uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa ligada ao setor de combust\u00edveis. A a\u00e7\u00e3o ocorreu em cinco estados, com foco em fraudes, lavagem de dinheiro e adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis por meio de fintechs.<\/p>\n<p>Ao todo, s\u00e3o cumpridos 59 mandados de busca e apreens\u00e3o. Investigadores apontam o uso de seis fintechs como bancos paralelos para movimentar recursos il\u00edcitos, ocultar patrim\u00f4nio e fazer compensa\u00e7\u00f5es entre distribuidoras, postos de combust\u00edveis e fundos de investimento ligados ao grupo. O montante envolvido superou R$ 26 bilh\u00f5es entre 2022 e 2025.<\/p>\n<p>Tamb\u00e9m h\u00e1 ind\u00edcios de dep\u00f3sitos bilion\u00e1rios em esp\u00e9cie, uso de \u201ccontas bols\u00e3o\u201d para dificultar rastreamento e opera\u00e7\u00f5es em criptoativos com suspeita de lavagem de dinheiro. Outra linha apura a adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis com nafta petroqu\u00edmica, desviando o produto para terminais de armazenamento.<\/p>\n<h3>Avan\u00e7os e objetivos<\/h3>\n<p>Nesta fase, as autoridades buscam aprofundar a asfixia financeira da organiza\u00e7\u00e3o, identificar novos envolvidos e reunir provas sobre os crimes investigados. O alvo \u00e9 ampliar o controle sobre institui\u00e7\u00f5es de pagamento e ampliar a fiscaliza\u00e7\u00e3o de movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas, especialmente ap\u00f3s a obrigatoriedade da entrega da e-Financeira.<\/p>\n<p>A Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto \u00e9 desdobramento da Carbono Oculto, considerada a maior a\u00e7\u00e3o contra o crime organizado no pa\u00eds em coopera\u00e7\u00e3o entre \u00f3rg\u00e3os. Na primeira fase, foi identificado um esquema estruturado de lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e manipula\u00e7\u00e3o no setor de combust\u00edveis, com novas fintechs e mecanismos de oculta\u00e7\u00e3o patrimonial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A Receita Federal, com o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo e Gaeco, deflagrou a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, com 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados.<\/li>\n<li>O grupo utiliza seis fintechs como bancos paralelos para movimentar recursos il\u00edcitos, ocultar patrim\u00f4nio e realizar compensa\u00e7\u00f5es entre distribuidoras, postos de combust\u00edveis e fundos de investimento.<\/li>\n<li>Entre 2022 e 2025, as empresas teriam movimentado mais de R$ 26 bilh\u00f5es; h\u00e1 ainda dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie bilion\u00e1rios, uso de \u201ccontas bols\u00e3o\u201d e opera\u00e7\u00f5es em criptoativos suspeitas de lavagem de dinheiro.<\/li>\n<li>A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m apura adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis com nafta petroqu\u00edmica, em que empresas de fachada simulavam compras para fins industriais, mas desviavam o material a terminais de armazenamento e misturavam aos combust\u00edveis vendidos nos postos.<\/li>\n<li>O objetivo da nova fase \u00e9 aprofundar a asfixia financeira da organiza\u00e7\u00e3o, identificar novos envolvidos, fortalecer controles sobre institui\u00e7\u00f5es de pagamento e ampliar a fiscaliza\u00e7\u00e3o de movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas, ap\u00f3s a obrigatoriedade da e-Financeira para fintechs.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":805543,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto amplia investiga\u00e7\u00e3o sobre uso de fintechs como bancos paralelos para lavagem de dinheiro e adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, com 59 mandados em cinco estados","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[104,94,229,78,132,189],"class_list":["post-805505","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-apps","tag-economia","tag-organizacao-criminosa","tag-policia","tag-startups","tag-tecnologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/805505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=805505"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/805505\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/805543"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=805505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=805505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=805505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}