O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, por meio do Gaeco, e a Receita Federal deflagram na manh\u00e3 desta quinta-feira uma nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, intitulada Fluxo Oculto.<\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o investiga a infiltra\u00e7\u00e3o do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combust\u00edveis, com o objetivo de desvelar a continuidade de pr\u00e1ticas criminosas ap\u00f3s a fase anterior, deflagrada em agosto de 2025. Ao todo, s\u00e3o cumpridos 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o aponta que o PCC permanece ativo no ecossistema de combust\u00edveis, atuando para lavar recursos, adulterar combust\u00edveis e sonegar impostos.<\/p>\n
Conforme os agentes, houve concentra\u00e7\u00e3o de movimenta\u00e7\u00f5es em dezenas de postos por meio de uma \u00fanica conta e migra\u00e7\u00e3o de recursos entre diferentes fintechs para dificultar o acompanhamento fiscal. O grupo tamb\u00e9m teria utilizado empresas de fachada para ocultar patrim\u00f4nio e evitar a fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o de hoje est\u00e1 estruturada em tr\u00eas frentes de atua\u00e7\u00e3o: engenharia financeira e lavagem de capitais via fintechs; atua\u00e7\u00e3o da chamada m\u00e1fia do nafta e a adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis; e oculta\u00e7\u00e3o patrimonial por meio de fundos de investimentos (FIDCs).<\/p>\n
Os investigadores descrevem o modus operandi, incluindo o uso de contas-bol\u00e3o, contas gr\u00e1ficas e transfer\u00eancias entre fintechs para mascarar a origem de recursos, al\u00e9m do uso de notas fiscais falsas para desvio de NAFTA.<\/p>\n
Entre os alvos, h\u00e1 ind\u00edcios de reorganiza\u00e7\u00e3o para reduzir a rastreabilidade das opera\u00e7\u00f5es e de uso de empresas de fachada. A defesa dos empres\u00e1rios investigados ainda n\u00e3o foi localizada.<\/p>\n
Em outra linha da investiga\u00e7\u00e3o, tamb\u00e9m \u00e9 apontada a atua\u00e7\u00e3o de atividades associadas \u00e0 adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, com solventes importados desviados para venda como gasolina automotiva. Minoram-se, ainda, impactos da sonega\u00e7\u00e3o fiscal envolvendo autarquias, folhas de pagamento e camadas de oculta\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o aponta estimativa de preju\u00edzo superior a R$ 200 milh\u00f5es em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 diferen\u00e7a tribut\u00e1ria. A dela\u00e7\u00e3o premiada mencionada no material investigado foi rejeitada pelos promotores.<\/p>\n
Ao descrever o cen\u00e1rio, os investigadores destacam a complexidade das opera\u00e7\u00f5es de lavagem e a conex\u00e3o do PCC com o fluxo financeiro ilegal, incluindo a circula\u00e7\u00e3o de recursos entre diferentes entidades e o uso de FIDCs como camada final de oculta\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"