O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, por meio do Gaeco, e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto. O objetivo \u00e9 desarticular lavagem de dinheiro, fraudes e sonega\u00e7\u00e3o fiscal ligadas ao setor de combust\u00edveis e ao mercado financeiro. O desdobramento da Carbono Oculto mira esquemas j\u00e1 conhecidos.<\/p>\n
Ao todo, s\u00e3o 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paran\u00e1 e Mato Grosso do Sul. Entre os alvos, h\u00e1 institui\u00e7\u00f5es financeiras sediadas no bairro da Faria Lima, polo financeiro da cidade.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o identificou seis fintechs usadas como bancos paralelos pelo crime organizado. Elas realizavam compensa\u00e7\u00f5es entre distribuidoras e postos, al\u00e9m de ocultar pagamentos de colaboradores e investimentos dos operadores.<\/p>\n
Entre 2022 e 2025, o grupo movimentou mais de R$ 26 bilh\u00f5es. O esquema utilizava contas bols\u00e3o para centralizar e dispersar recursos il\u00edcitos, dificultando o rastreio pelas autoridades.<\/p>\n
De acordo com a Receita Federal, houve registro de dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie superiores a R$ 1 bilh\u00e3o em uma \u00fanica institui\u00e7\u00e3o, pr\u00e1tica incomum para esse tipo de empresa.<\/p>\n
Al\u00e9m do n\u00facleo financeiro, h\u00e1 um esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis com nafta petroqu\u00edmica. Empresas de fachada simulavam compras de solvente para uso industrial, desviando o produto para terminais de armazenamento.<\/p>\n
O combust\u00edvel adulterado era misturado \u00e0 gasolina vendida em postos controlados pelo grupo, gerando preju\u00edzos estimados em R$ 200 milh\u00f5es em impostos sonegados nos \u00faltimos dois anos.<\/p>\n
O lucro obtido com a fraude era remetido a fundos de investimento para ocultar a origem dos recursos, conforme apura\u00e7\u00e3o inicial.<\/p>\n
A Justi\u00e7a envolve quatro fundos de investimento, duas administradoras e duas gestorias de recursos na oculta\u00e7\u00e3o patrimonial. O patrim\u00f4nio investigado soma cerca de R$ 205 milh\u00f5es, com crescimento superior a 200% em pouco mais de um ano.<\/p>\n
A Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto tem apoio da ANP, Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado e das pol\u00edcias Civil e Militar, com atua\u00e7\u00e3o integrada para desarticular o esquema e as circula\u00e7\u00f5es financeiras envolvidas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"