{"id":805620,"date":"2026-05-28T04:58:00","date_gmt":"2026-05-28T07:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/28\/seis-fintechs-da-faria-lima-sao-alvo-de-operacao-por-lavagem-de-dinheiro-do-pcc\/"},"modified":"2026-05-28T04:58:00","modified_gmt":"2026-05-28T07:58:00","slug":"seis-fintechs-da-faria-lima-sao-alvo-de-operacao-por-lavagem-de-dinheiro-do-pcc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/05\/28\/seis-fintechs-da-faria-lima-sao-alvo-de-operacao-por-lavagem-de-dinheiro-do-pcc\/","title":{"rendered":"Seis fintechs da Faria Lima s\u00e3o alvo de opera\u00e7\u00e3o por lavagem de dinheiro do PCC"},"content":{"rendered":"<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo deflagrou nesta quinta-feira a opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, que mira o uso de fintechs pela fac\u00e7\u00e3o PCC para lavar dinheiro do tr\u00e1fico de drogas e armas. A a\u00e7\u00e3o \u00e9 um desdobramento da opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, ocorrida em agosto do ano passado.<\/p>\n<p>Na nova fase, promotores investigam seis fintechs que teriam passado a ser usadas pelo PCC ap\u00f3s o bloqueio ou fechamento das empresas analisadas anteriormente. Os nomes das companhias ainda n\u00e3o foram tornados p\u00fablicos.<\/p>\n<p>Segundo o MP, um n\u00facleo financeiro da organiza\u00e7\u00e3o realiza compensa\u00e7\u00f5es financeiras entre diversas distribuidoras e postos de combust\u00edveis, entre empresas e fundos de investimentos administrados pela fac\u00e7\u00e3o. Em resumo, tratam-se de pagamentos de colaboradores e gastos pessoais dos operadores.<\/p>\n<h3>Desdobramentos e alcance da opera\u00e7\u00e3o<\/h3>\n<p>Durante a Carbono Oculto, apurou-se que o PCC possu\u00eda cerca de 30 bilh\u00f5es de reais investidos em 40 fundos geridos por fintechs da regi\u00e3o da Avenida Faria Lima, em S\u00e3o Paulo, considerada o centro do mercado financeiro no pa\u00eds. As investiga\u00e7\u00f5es indicaram que administradoras sabiam da origem il\u00edcita dos recursos, mas omitiram informa\u00e7\u00f5es para dificultar o rastreamento.<\/p>\n<p>A lavagem, segundo as investiga\u00e7\u00f5es, envolvia contas bols\u00e3o em fintechs que operam com baixa transpar\u00eancia, reunindo recursos de diversos clientes em uma \u00fanica conta para facilitar a compensa\u00e7\u00e3o no SFN. Mesmo ap\u00f3s a proibi\u00e7\u00e3o pelo Banco Central, apontou-se que esse mecanismo continuou operando de formas diferenciadas.<\/p>\n<p>Ao todo, a a\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto cumpre 55 mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paran\u00e1. Participam Gaeco, Receita Federal, ANP, Secretaria da Fazenda de SP, Procuradoria-Geral do Estado, Pol\u00edcia Militar e Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo definiu a opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto para investigar o uso de fintechs pelo PCC na lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico de drogas e armas.<\/li>\n<li>Nesta etapa, s\u00e3o apuradas seis fintechs que teriam come\u00e7ado a ser usadas ap\u00f3s o bloqueio ou liquida\u00e7\u00e3o das empresas anteriores; os nomes n\u00e3o foram divulgados.<\/li>\n<li>O MPSP aponta um n\u00facleo financeiro utilizado para compensa\u00e7\u00f5es internas entre distribuidoras e postos de combust\u00edveis, entre empresas e fundos de investimentos da organiza\u00e7\u00e3o, al\u00e9m de pagamentos de gastos de operadores.<\/li>\n<li>Na Carbono Oculto, ficou evidenciado que o PCC tinha cerca de R$ 30 bilh\u00f5es investidos em 40 fundos geridos por fintechs da Avenida Faria Lima, com ind\u00edcios de conhecimento da origem il\u00edcita.<\/li>\n<li>A lavagem seria feita por meio de contas bols\u00e3o, usadas para reunir recursos de diversos clientes em uma \u00fanica conta; o Banco Central j\u00e1 havia restringido essa pr\u00e1tica, mas investiga\u00e7\u00f5es indicam continuidade. S\u00e3o cumpridos 55 mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":805699,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto mira seis fintechs da Avenida Faria Lima por suposta lavagem de dinheiro do PCC, com cinquenta e cinco mandados e desdobramentos do Carbono Oculto","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[94,101,78,51,132,189],"class_list":["post-805620","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-economia","tag-pessoas","tag-policia","tag-sao-paulo","tag-startups","tag-tecnologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/805620","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=805620"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/805620\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/805699"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=805620"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=805620"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=805620"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}