{"id":805843,"date":"2026-05-28T05:08:00","date_gmt":"2026-05-28T08:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/28\/megaoperacao-apura-seis-fintechs-da-faria-lima-ligados-ao-crime-organizado\/"},"modified":"2026-05-28T05:08:00","modified_gmt":"2026-05-28T08:08:00","slug":"megaoperacao-apura-seis-fintechs-da-faria-lima-ligados-ao-crime-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/05\/28\/megaoperacao-apura-seis-fintechs-da-faria-lima-ligados-ao-crime-organizado\/","title":{"rendered":"Megaopera\u00e7\u00e3o apura seis fintechs da Faria Lima ligados ao crime organizado"},"content":{"rendered":"<p>A Receita Federal deflagrou, nesta quinta-feira, uma opera\u00e7\u00e3o em parceria com o Gaeco de S\u00e3o Paulo contra um esquema de fraudes, sonega\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis. O alvo s\u00e3o seis fintechs ligadas \u00e0 regi\u00e3o da Faria Lima, apontadas como integrantes do esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edvel com nafta.<\/p>\n<p>A a\u00e7\u00e3o, que avan\u00e7a na segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, recebeu o codinome Fluxo Oculto. Ao todo, h\u00e1 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados: S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.<\/p>\n<p>Participam da opera\u00e7\u00e3o cerca de 135 auditores-fiscais, analistas-tribut\u00e1rios e servidores da Receita Federal, al\u00e9m de equipes de \u00f3rg\u00e3os parceiros. Tamb\u00e9m atuam agentes da Secretaria da Fazenda de SP, da ANP, da Procuradoria-Geral do Estado de SP e das pol\u00edcias Militar e Civil no estado.<\/p>\n<h3>Desdobramentos econ\u00f4micos e operacionais<\/h3>\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es indicam que o esquema combinou lavagem de dinheiro com elevada rentabilidade na cadeia de combust\u00edveis. O uso das fintechs permitiu camuflar recursos de origem criminosa e ampliar lucros, em preju\u00edzo de consumidores.<\/p>\n<p>As seis fintechs envolvidas movimentaram mais de 26 bilh\u00f5es de reais entre 2022 e 2025. Foram identificadas opera\u00e7\u00f5es suspeitas, como dep\u00f3sitos em dinheiro e contas abertas em outras institui\u00e7\u00f5es de pagamento, sugerindo dupla camada de oculta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Entre 2022 e 2024, uma das institui\u00e7\u00f5es investigadas recebeu dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie superiores a 1 bilh\u00e3o de reais. Tamb\u00e9m foram localizadas transa\u00e7\u00f5es em criptoativos equivalentes a pelo menos 365 milh\u00f5es de reais, associadas a empresas suspeitas de lavagem para organiza\u00e7\u00f5es criminosas em opera\u00e7\u00f5es vinculadas a outras investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A Receita Federal deflagrou a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, batizada de Fluxo Oculto, contra fraude, sonega\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis, com foco em seis fintechs suspeitas de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edvel com nafta.<\/li>\n<li>S\u00e3o cumpridos 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados: S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com participa\u00e7\u00e3o de cerca de 135 servidores p\u00fablicos e \u00f3rg\u00e3os parceiros.<\/li>\n<li>A a\u00e7\u00e3o mira o desmantelamento do esquema e a asfixia financeira, apontando lucros elevados na cadeia produtiva de combust\u00edveis e uso de fintechs para dissimular recursos de origem criminosa.<\/li>\n<li>Entre 2022 e 2025, as seis fintechs movimentaram mais de 26 bilh\u00f5es de reais, com opera\u00e7\u00f5es suspeitas de dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie e contas abertas em outras institui\u00e7\u00f5es de pagamento, gerando dupla camada de oculta\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li>Entre 2022 e 2024, uma dessas institui\u00e7\u00f5es recebeu dep\u00f3sitos de mais de 1 bilh\u00e3o de reais em esp\u00e9cie; h\u00e1 ainda registros de transa\u00e7\u00f5es em criptoativos equivalentes a pelo menos 365 milh\u00f5es de reais ligados a lavagem para organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":805902,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto mira seis fintechs da Faria Lima em esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis; 59 mandados em cinco estados","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[247,229,78,77,51,132],"class_list":["post-805843","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-financeiro","tag-organizacao-criminosa","tag-policia","tag-rio-de-janeiro","tag-sao-paulo","tag-startups"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/805843","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=805843"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/805843\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/805902"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=805843"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=805843"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=805843"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}