O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, por meio do Gaeco, em parceria com a Receita Federal, deflagrou a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto. A a\u00e7\u00e3o envolve fintechs ligadas ao PCC utilizadas para ocultar lucros do setor de combust\u00edveis. A investiga\u00e7\u00e3o aponta movimenta\u00e7\u00e3o superior a 26 bilh\u00f5es de reais entre 2022 e 2025.<\/p>\n
Segundo apura\u00e7\u00f5es, o esquema utilizava contas bols\u00e3o para centralizar recursos, dificultando o rastreamento dos destinat\u00e1rios reais. Al\u00e9m disso, a blindagem patrimonial era sustentada por uma suposta estrutura opaca das fintechs, associada \u00e0 suposta aus\u00eancia de compliance rigoroso e de declara\u00e7\u00f5es fiscais.<\/p>\n
A magnitude do caso envolve a execu\u00e7\u00e3o de 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em diversas regi\u00f5es. Os locais incluem cidades dos estados de S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paran\u00e1 e Mato Grosso do Sul, com foco em institui\u00e7\u00f5es sediadas na Faria Lima, centro financeiro do pa\u00eds.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o descreve o uso de contas bols\u00e3o para recebimento centralizado de recursos, o que permitiria dispersar entradas e ocultar verdadeiros destinat\u00e1rios dos valores. A blindagem patrimonial seria viabilizada pela chamada estrutura opaca das fintechs envolvidas.<\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m aponta aproveitamento de lacunas de compliance e da n\u00e3o exig\u00eancia de determinadas declara\u00e7\u00f5es fiscais como facilitadores do esquema. A operadora financeira centralizava fluxos de dinheiro e facilitava transa\u00e7\u00f5es de alto volume.<\/p>\n
A CNN Brasil busca contato com as empresas citadas e mant\u00e9m o espa\u00e7o aberto para a divulga\u00e7\u00e3o de esclarecimentos oficiais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"