O ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou nesta quinta-feira a conclus\u00e3o de uma nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, desdobramento da Carbono Oculto. A investiga\u00e7\u00e3o mira a atua\u00e7\u00e3o de fintechs em lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A descoberta ocorreu por meio das informa\u00e7\u00f5es financeiras enviadas \u00e0 Receita Federal no ano passado.<\/p>\n
Durigan explicou que o v\u00ednculo entre fintechs e crime organizado foi desvendado com o sistema de envio de dados financeiros implementado pelo governo em 2025. O governo diz ter identificado tamb\u00e9m uso de criptoativos para lavagem de dinheiro e refor\u00e7ou que seguir\u00e1 as fiscaliza\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A implementa\u00e7\u00e3o da declara\u00e7\u00e3o eletr\u00f4nica e-Financeira ampliou o alcance da Receita, que passou a receber dados de mais de 450 institui\u00e7\u00f5es financeiras. Entre as seis fintechs analisadas, tr\u00eas informaram cerca de R$ 8 bilh\u00f5es movimentados em 2025, segundo a pasta.<\/p>\n
Tr\u00eas outras fintechs n\u00e3o entregaram a obriga\u00e7\u00e3o e ser\u00e3o autuadas pela Receita Federal. O Minist\u00e9rio da Fazenda ressaltou que houve resist\u00eancia inicial, que mais tarde foi superada pela obrigatoriedade de envio de informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A segunda fase da opera\u00e7\u00e3o envolve o Gaeco do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo e a Receita Federal. A meta \u00e9 confirmar infiltra\u00e7\u00e3o do PCC no setor de combust\u00edveis e ampliar o combate \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n
Ao todo, s\u00e3o 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados: S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A a\u00e7\u00e3o envolve cerca de 135 profissionais entre auditores, analistas e servidores.<\/p>\n
Os alvos incluem empres\u00e1rios, operadores log\u00edsticos e pessoas usadas como laranjas. Os investigadores apontam que o grupo manteve a atua\u00e7\u00e3o ap\u00f3s a Carbono Oculto, demonstrando organiza\u00e7\u00e3o significativa.<\/p>\n
Entre as t\u00e1ticas identificadas, houve concentra\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es de dezenas de postos de combust\u00edveis em uma \u00fanica conta. Al\u00e9m disso, houve migra\u00e7\u00e3o de recursos entre fintechs para dificultar o rastreamento.<\/p>\n
Um ramo do esquema importava solvente nafta para adulterar combust\u00edveis e, assim, promover a sonega\u00e7\u00e3o de impostos. O lucro obtido com a pr\u00e1tica era reinvestido em fintechs sediadas em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"