A Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, deflagrada pelo MPSP nesta quinta-feira (28), investiga um n\u00facleo do PCC que usava familiares, pessoas em vulnerabilidade social e at\u00e9 detentos para abrir empresas de fachada. O objetivo \u00e9 desvendar o desvio de nafta e a sonega\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria associada ao setor de combust\u00edveis. A a\u00e7\u00e3o cumpre 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados.<\/p>\n
Segundo as apura\u00e7\u00f5es, as empresas de fachada eram registradas em nome de pessoas vulner\u00e1veis para simular compras de nafta petroqu\u00edmica. O material era desviado e destinado \u00e0 ind\u00fastria de transforma\u00e7\u00e3o, com elos em postos e terminais da Grande S\u00e3o Paulo para adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis.<\/p>\n
Al\u00e9m do desvio, a investiga\u00e7\u00e3o aponta uso de vantagens tribut\u00e1rias associadas \u00e0 nafta e preju\u00edzo estimado de 200 milh\u00f5es de reais em impostos sonegados em apenas dois anos. As suspeitas envolvem a cadeia de suprimentos do combust\u00edvel no estado de SP.<\/p>\n
As apura\u00e7\u00f5es indicam que o dinheiro obtido com o esquema era lavado por meio de seis fintechs, que atuavam como bancos paralelos. Entre 2022 e 2025, o movimento financeiro alcan\u00e7ou cerca de 26 bilh\u00f5es de reais, segundo as autoridades.<\/p>\n
O esquema utilizava contas bols\u00e3o e dep\u00f3sitos em dinheiro para ocultar o destino final dos recursos, que eram remetidos a fundos de investimento com valoriza\u00e7\u00e3o registrada de 200% em pouco mais de um ano. A Receita Federal confirmou registros de grandes volumes em esp\u00e9cie.<\/p>\n
Relat\u00f3rios apontam que dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie ultrapassaram 1 bilh\u00e3o de reais em uma \u00fanica institui\u00e7\u00e3o. As informa\u00e7\u00f5es corroboram o objetivo de dificultar o rastreamento e a identifica\u00e7\u00e3o dos benefici\u00e1rios finais.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o segue em andamento, com novas dilig\u00eancias e coleta de provas em diferentes jurisdi\u00e7\u00f5es. As autoridades ressaltam que a opera\u00e7\u00e3o visa esclarecer as pr\u00e1ticas il\u00edcitas e responsabilizar os envolvidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"