{"id":808572,"date":"2026-05-28T11:02:00","date_gmt":"2026-05-28T14:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/28\/pcc-utiliza-fintechs-para-lavar-bilhoes-de-reais-de-origem-criminosa\/"},"modified":"2026-05-28T11:02:00","modified_gmt":"2026-05-28T14:02:00","slug":"pcc-utiliza-fintechs-para-lavar-bilhoes-de-reais-de-origem-criminosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/05\/28\/pcc-utiliza-fintechs-para-lavar-bilhoes-de-reais-de-origem-criminosa\/","title":{"rendered":"PCC utiliza fintechs para lavar bilh\u00f5es de reais de origem criminosa"},"content":{"rendered":"<p>Nesta quinta-feira (28), a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto revelou que o PCC utiliza fintechs para lavar bilh\u00f5es de reais. A a\u00e7\u00e3o ocorreu em cinco estados e mira empresas que ocultam a origem de recursos derivados do tr\u00e1fico de drogas e da adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis.<\/p>\n<p>As fintechs investigadas oferecem servi\u00e7os financeiros digitais, parecidos com bancos pelo celular. No entanto, s\u00e3o apontadas como fachada ou duto para o crime organizado, com a cria\u00e7\u00e3o de m\u00faltiplas contas para esconder a titularidade do dinheiro.<\/p>\n<p>Foi identificado um esquema de contas-bolss\u00f5es, que misturavam recursos de diversos clientes em uma \u00fanica conta. Essa pr\u00e1tica dificultava o rastreio de origem e destino do dinheiro, pr\u00e1tica proibida pelo Banco Central no ano passado.<\/p>\n<h3>Fintechs sob suspeita e o montante movimentado<\/h3>\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es apontam que o esquema movimentou cerca de R$ 26 bilh\u00f5es, sendo aproximadamente R$ 1 bilh\u00e3o em dinheiro vivo, indicador de lavagem de dinheiro para evitar monitoramento eletr\u00f4nico.<\/p>\n<h3>Conex\u00f5es entre fac\u00e7\u00f5es e o redesenho de opera\u00e7\u00f5es<\/h3>\n<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico aponta que as fintechs n\u00e3o atendiam apenas ao PCC, mas eram utilizadas por m\u00faltiplos grupos criminosos, indicando canais comuns para o escoamento de recursos il\u00edcitos.<\/p>\n<h3>Liga\u00e7\u00e3o com o esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis<\/h3>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o identificou que o PCC refinou fraudes em combust\u00edveis, simulando compras de qu\u00edmicos enquanto entregava combust\u00edvel comum em postos de S\u00e3o Paulo. O dinheiro dessas fraudes passava pelas fintechs e por fundos de investimento alvos da a\u00e7\u00e3o, para maquiar a ilegalidade.<\/p>\n<p>Conte\u00fado produzido com base em apura\u00e7\u00e3o da Gazeta do Povo. Para aprofundar, leia a reportagem completa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, realizada nesta quinta-feira (28) em cinco estados, aponta uso de fintechs pelo PCC para lavar bilh\u00f5es de reais.<\/li>\n<li>As fintechs s\u00e3o empresas de servi\u00e7os financeiros digitais que atuam como fachada ou \u201cduto\u201d para ocultar a origem e o destino dos recursos.<\/li>\n<li>O esquema usava contas-bols\u00f5es, que agregavam recursos de v\u00e1rios clientes em uma \u00fanica conta, dificultando o rastreamento; pr\u00e1tica proibida pelo Banco Central no ano passado.<\/li>\n<li>O investimento aponta um movimento total de R$ 26 bilh\u00f5es, com cerca de R$ 1 bilh\u00e3o em dinheiro vivo, indicativo de lavagem de dinheiro.<\/li>\n<li>As fintechs ligavam diferentes fac\u00e7\u00f5es criminosas, n\u00e3o apenas o PCC, e tamb\u00e9m estavam conectadas a um esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, com fraudes envolvendo postos de S\u00e3o Paulo.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":808652,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto aponta uso de fintechs pelo PCC para lavar at\u00e9 R$ 26 bilh\u00f5es, com contas-bols\u00f5es em cinco estados e conex\u00f5es entre fac\u00e7\u00f5es","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[102,229,78,51,132],"class_list":["post-808572","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-conflitos","tag-organizacao-criminosa","tag-policia","tag-sao-paulo","tag-startups"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/808572","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=808572"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/808572\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/808652"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=808572"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=808572"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=808572"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}