{"id":808599,"date":"2026-05-28T13:51:12","date_gmt":"2026-05-28T16:51:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/28\/nova-fase-da-carbono-oculto-apura-uso-de-fintechs-por-crime-organizado\/"},"modified":"2026-05-28T13:51:12","modified_gmt":"2026-05-28T16:51:12","slug":"nova-fase-da-carbono-oculto-apura-uso-de-fintechs-por-crime-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/05\/28\/nova-fase-da-carbono-oculto-apura-uso-de-fintechs-por-crime-organizado\/","title":{"rendered":"Nova fase da Carbono Oculto apura uso de fintechs por crime organizado"},"content":{"rendered":"<p>A nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, batizada Fluxo Oculto, mira um esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, evas\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro. As medidas envolvem autoridades federais e fiscais no estado de S\u00e3o Paulo, com apoio de equipes de seguran\u00e7a. O objetivo \u00e9 desarticular redes financeiras do crime organizado.<\/p>\n<p>Procuradores informaram que seis fintechs atuariam como bancos paralelos, movimentando mais de R$ 26 bilh\u00f5es nos \u00faltimos quatro anos. A opera\u00e7\u00e3o envolve protocolo de investiga\u00e7\u00e3o que aponta infiltra\u00e7\u00e3o criminosa na economia formal, especialmente via distribuidoras, postos e empresas financeiras.<\/p>\n<p>As a\u00e7\u00f5es cumpriram 42 mandados de busca e apreens\u00e3o em diversas regi\u00f5es de S\u00e3o Paulo, com participa\u00e7\u00e3o de mais de 170 policiais militares e 38 auditores fiscais estaduais. Mandados tamb\u00e9m foram realizados em outros estados.<\/p>\n<h3>Fintechs envolvidas<\/h3>\n<p>Dados de apura\u00e7\u00e3o apontam seis fintechs associadas ao esquema: Ceopag Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento e grupo; America Payment SA; Sispay Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento e grupo; Smart Solutions Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento e grupo; YAW Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento; Ello Gestora de Recursos Ltda. As empresas n\u00e3o haviam se manifestado at\u00e9 o momento.<\/p>\n<p>Segundo a Receita Federal, parte das opera\u00e7\u00f5es foi considerada at\u00edpica para fintechs, incluindo dep\u00f3sitos em dinheiro vivo. Uma das plataformas recebeu mais de R$ 1 bilh\u00e3o em dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie entre 2022 e 2024.<\/p>\n<p>Os investigadores apontam que o esquema utilizava empresas de fachada para simular vendas de solventes e para lavar recursos entre ve\u00edculos de investimento. A Justi\u00e7a ainda n\u00e3o divulgou detalhes sobre pris\u00f5es ou indiciamentos.<\/p>\n<p>A ministra da Fazenda, ao comentar o avan\u00e7o, destacou o fortalecimento do combate ao crime organizado por meio de medidas que visam o aperfei\u00e7oamento da fiscaliza\u00e7\u00e3o financeira e o bloqueio de fluxos financeiros il\u00edcitos. Bloomberg News confirmou as informa\u00e7\u00f5es com fontes pr\u00f3ximas \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, batizada Fluxo Oculto, investiga adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, evas\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro.<\/li>\n<li>Investiga\u00e7\u00e3o aponta seis fintechs atuando como bancos paralelos, com movimenta\u00e7\u00e3o superior a vinte e seis bilh\u00f5es de reais nos \u00faltimos quatro anos.<\/li>\n<li>Mandados de busca e apreens\u00e3o foram cumpridos em diversas regi\u00f5es de S\u00e3o Paulo e em outros estados, com cento e setenta policiais e trinta e oito auditores fiscais.<\/li>\n<li>Fintechs identificadas incluem Ceopag Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento, America Payment, Sispay Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento, Smart Solutions Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento, YAW Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento e Ello Gestora de Recursos.<\/li>\n<li>Autoridades dizem que a infiltra\u00e7\u00e3o criminosa na economia formal envolve distribuidoras de combust\u00edveis, postos e empresas financeiras para processar transa\u00e7\u00f5es, transferir recursos e financiar atividades de operadores-chave.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":808683,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto mira fintechs usadas como bancos paralelos em esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, evas\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro com mais de R$ 26 bilh\u00f5es","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[104,94,229,78,51,132],"class_list":["post-808599","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-apps","tag-economia","tag-organizacao-criminosa","tag-policia","tag-sao-paulo","tag-startups"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/808599","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=808599"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/808599\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/808683"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=808599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=808599"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=808599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}