O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) e a Receita Federal firmaram um Termo de Coopera\u00e7\u00e3o T\u00e9cnica para intensificar o combate a organiza\u00e7\u00f5es criminosas que operam com estruturas empresariais sofisticadas. O acordo foi assinado na manh\u00e3 desta quinta-feira, 28, em S\u00e3o Paulo, e tem vig\u00eancia de cinco anos.<\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o pretende ampliar a coopera\u00e7\u00e3o entre o Gaeco e o N\u00facleo de Intelig\u00eancia de Gest\u00e3o de Conhecimento, com foco no n\u00facleo econ\u00f4mico dessas estruturas. O objetivo \u00e9 desarticular modelos que ocultam patrim\u00f4nio e movimentam recursos il\u00edcitos por meio de empresas de fachada, cadeias log\u00edsticas simuladas e fluxos financeiros fragmentados.<\/p>\n
Segundo a Receita Federal, as atividades criminosas s\u00e3o sustentadas por empresas de fachada e por cadeias log\u00edsticas que dificultam a identifica\u00e7\u00e3o da origem dos recursos. O acordo prev\u00ea compartilhamento de informa\u00e7\u00f5es, desenvolvimento de ferramentas tecnol\u00f3gicas e equipes integradas para ampliar a capacidade de detectar fraudes complexas.<\/p>\n
Nesta quinta-feira tamb\u00e9m foi deflagrada a desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto. O Minist\u00e9rio P\u00fablico, a Receita Federal, a Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo, a Secretaria da Fazenda de SP e for\u00e7as de seguran\u00e7a participam da a\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Ao todo, s\u00e3o 55 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados: S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paran\u00e1. O objetivo \u00e9 aprofundar investiga\u00e7\u00f5es sobre uso de estruturas financeiras e empresariais para lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combust\u00edveis.<\/p>\n
De acordo com o Gaeco, o esquema movimentou mais de 26 bilh\u00f5es de reais entre 2022 e 2025. As opera\u00e7\u00f5es envolvem contas bols\u00e3o, blindagem patrimonial e dep\u00f3sitos em dinheiro, com a fac\u00e7\u00e3o fortalecendo ramifica\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta ainda que a blindagem patrimonial era viabilizada por estruturas opacas vinculadas a fintechs, explorando falhas de compliance e a aus\u00eancia de exig\u00eancia de determinadas declara\u00e7\u00f5es fiscais. Em um \u00fanico registro, uma institui\u00e7\u00e3o teria recebido mais de 1 bilh\u00e3o de reais em dinheiro vivo, indicam as apura\u00e7\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"