Na manh\u00e3 desta quinta-feira, 28, a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, cumpre 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados: S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A a\u00e7\u00e3o envolve a Receita Federal e o Gaeco do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, com foco em fintechs ligadas a um esquema de lavagem de dinheiro associado ao PCC. Em relat\u00f3rio inicial, autoridades apontam movimenta\u00e7\u00f5es at\u00edpicas que somam quase 26 bilh\u00f5es de reais, com destaque para uma fintech que movimentou sozinha mais de 1 bilh\u00e3o em dinheiro vivo, o que contradiz o funcionamento esperado desse tipo de empresa.<\/p>\n
Os investigadores identificaram que o grupo utilizava fintechs e plataformas de pagamento como dutos financeiros para ocultar recursos il\u00edcitos. O objetivo principal era desviar valores relacionados a atividades criminosas, incluindo adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis e sonega\u00e7\u00e3o fiscal. As apura\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m revelam redes de laranjas, empresas de fachada e reorganiza\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria para dificultar o rastreamento de origem e destino dos recursos.<\/p>\n
Entre os itens de maior relev\u00e2ncia, est\u00e1 o acesso a contas gr\u00e1ficas, registros internos vinculados \u00e0s chamadas contas-bols\u00e3o. Nessas contas, as fintechs centralizam fundos em bancos tradicionais, dificultando a identifica\u00e7\u00e3o do real titular do dinheiro. A an\u00e1lise aponta que, quando o recurso chega \u00e0 conta bols\u00e3o, o banco n\u00e3o tem visibilidade do CPF ou CNPJ do depositante, configurando um mecanismo de oculta\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta que o grupo investiu em ampliar opera\u00e7\u00f5es ap\u00f3s deflagra\u00e7\u00e3o anterior, com concentra\u00e7\u00e3o de movimenta\u00e7\u00f5es em dezenas de postos. Houve migra\u00e7\u00e3o de recursos entre v\u00e1rias fintechs e cria\u00e7\u00e3o de novas empresas de fachada para substituir as j\u00e1 identificadas pelas autoridades. A organiza\u00e7\u00e3o \u00e9 associada ao PCC e mant\u00e9m v\u00ednculos com o setor de combust\u00edveis, incluindo postos e distribuidores.<\/p>\n
O material apreendido inclui documentos, registros internos de transa\u00e7\u00f5es e notas fiscais falsas usadas para simular opera\u00e7\u00f5es de venda de nafta. Ao todo, o Minist\u00e9rio P\u00fablico indica desvios de mais de 135 milh\u00f5es de litros de Nafta em pouco mais de dois anos, com preju\u00edzos estimados em tributos de mais de 200 milh\u00f5es de reais. Entre as empresas ligadas \u00e0s opera\u00e7\u00f5es, destacam-se produtores, distribuidoras e terminais envolvidos na cadeia de abastecimento.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m foca na atua\u00e7\u00e3o de grupos que adulteram combust\u00edveis, desviando solventes petroqu\u00edmicos importados para serem revendidos como gasolina. O esquema utilizava notas fiscais falsas para simular transa\u00e7\u00f5es de compra de nafta entre empresas de fachada, com opera\u00e7\u00f5es log\u00edsticas complexas e uso de laranjas para registrar atividades inexistentes.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es indicam que parte do dinheiro \u00e9 movimentada por meio de fundos de investimento em direitos credit\u00f3rios n\u00e3o padronizados (FIDC-NP), que servem como camada final de lavagem. Os financiadores e benefici\u00e1rios aparecem em fundos como Zeus FIDC-NP, Gran Capital FIDC-NP e FIDC DB Cr\u00e9dito Global, com registros que apontam para gestores de carteiras, institui\u00e7\u00f5es e operadores de pagamento.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o aponta que o bloqueio de bens visa o patrim\u00f4nio l\u00edquido dos fundos usados como dutos, com valores estimados em dezenas de milh\u00f5es de reais. Entre os nomes citados pela investiga\u00e7\u00e3o est\u00e3o figuras ligadas a empresas de pagamento, institucionais e pessoas f\u00edsicas envolvidas na Nova Rub\u00edlia Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento e na distribuidora Saara. A defesa dos investigados n\u00e3o foi localizada at\u00e9 o momento.<\/p>\n
O Minist\u00e9rio P\u00fablico e a Receita Federal mant\u00eam o andamento das buscas e a coleta de provas para esclarecer a estrutura do esquema, o elo com o PCC e a extens\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es. As informa\u00e7\u00f5es oficiais sinalizam continuidade das apura\u00e7\u00f5es at\u00e9 o esgotamento de elementos que comprovem os crimes de lavagem de dinheiro, organiza\u00e7\u00e3o criminosa, sonega\u00e7\u00e3o fiscal e adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"