{"id":809469,"date":"2026-05-28T12:33:39","date_gmt":"2026-05-28T15:33:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/28\/fintech-movimentou-r-1-bi-em-dinheiro-vivo-em-esquema-com-pcc-diz-receita\/"},"modified":"2026-05-28T12:33:39","modified_gmt":"2026-05-28T15:33:39","slug":"fintech-movimentou-r-1-bi-em-dinheiro-vivo-em-esquema-com-pcc-diz-receita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/05\/28\/fintech-movimentou-r-1-bi-em-dinheiro-vivo-em-esquema-com-pcc-diz-receita\/","title":{"rendered":"Fintech movimentou R$ 1 bi em dinheiro vivo em esquema com PCC, diz Receita"},"content":{"rendered":"<p>O fluxo oculto envolve uma fintech que movimentou mais de 1 bilh\u00e3o de reais em dinheiro vivo, em opera\u00e7\u00e3o ligada ao PCC. A den\u00fancia foi apresentada pelo secret\u00e1rio especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas, durante coletiva realizada na quinta-feira, 28.<\/p>\n<p>Barreirinhas afirmou que a soma \u00e9 at\u00edpica para o setor, j\u00e1 que fintechs costumam operar principalmente com transa\u00e7\u00f5es digitais. Ele mencionou ainda que a apura\u00e7\u00e3o identificou seis fintechs envolvidas, com um total de 26 bilh\u00f5es de reais movimentados, sendo mais de 1 bilh\u00e3o em dinheiro vivo apenas em uma delas.<\/p>\n<p>A autoridade fiscal informou que, antes da opera\u00e7\u00e3o de hoje, j\u00e1 havia ind\u00edcios de volumes significativos em dinheiro nas fintechs, incluindo um saque de 1 milh\u00e3o de reais em esp\u00e9cie apreendido durante a a\u00e7\u00e3o. O objetivo da investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 esclarecer a lavagem de dinheiro associada ao crime organizado.<\/p>\n<p>Ainda segundo Barreirinhas, o epis\u00f3dio evidencia falhas regulat\u00f3rias anteriores que permitiam maior opacidade nas fintechs, em contraste com o regime mais r\u00edgido aplicado aos bancos. A pasta destacou o esfor\u00e7o para reduzir esse v\u00e1cuo regulat\u00f3rio e aumentar a transpar\u00eancia.<\/p>\n<p>Claudio Ferrer, superintendente regional da Receita, explicou que fundos de investimento s\u00e3o usados para ocultar patrim\u00f4nio e lavar dinheiro no Brasil. Segundo ele, no n\u00facleo ligado ao esquema conhecido como nafta, opera\u00e7\u00f5es envolveram duas administradoras e duas gestoras de recursos com liga\u00e7\u00f5es a outras institui\u00e7\u00f5es j\u00e1 reveladas em fases anteriores.<\/p>\n<p>O n\u00facleo do nafta refere-se ao uso de solvente nafta para adulterar combust\u00edveis, pr\u00e1tica que facilita a sonega\u00e7\u00e3o fiscal. Os recursos il\u00edcitos, segundo a apura\u00e7\u00e3o, seriam destinados a fintechs sediadas na Avenida Faria Lima, em S\u00e3o Paulo, para dissimular a origem criminosa dos recursos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Uma fintech movimentou mais de R$ 1 bilh\u00e3o em dinheiro vivo no esquema de lavagem de dinheiro do PCC, conforme explicou o secret\u00e1rio da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas.<\/li>\n<li>A opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto identificou seis fintechs envolvidas, totalizando R$ 26 bilh\u00f5es, e destacou que apenas uma delas teve mais de R$ 1 milh\u00e3o em dinheiro vivo depositado.<\/li>\n<li>A movimenta\u00e7\u00e3o em esp\u00e9cie \u00e9 considerada incomum em fintechs, que normalmente operam de forma digital.<\/li>\n<li>Autoridades afirmam que fundos de investimento s\u00e3o usados para ocultar patrim\u00f4nio e que houve liga\u00e7\u00e3o entre administradoras e gestoras de recursos nas opera\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<li>O n\u00facleo do nafta, bra\u00e7o que importava solvente para adulterar combust\u00edveis, gerou lucros com sonega\u00e7\u00e3o que teriam sido aplicados em fintechs sediadas na Avenida Faria Lima, em S\u00e3o Paulo.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":809523,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Secretaria da Receita diz que uma fintech movimentou mais de R$ 1 bilh\u00e3o em dinheiro vivo no esquema de lavagem do PCC, evidenciando falhas regulat\u00f3rias","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[102,94,229,78,248,51],"class_list":["post-809469","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-conflitos","tag-economia","tag-organizacao-criminosa","tag-policia","tag-regulacao","tag-sao-paulo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/809469","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=809469"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/809469\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/809523"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=809469"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=809469"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=809469"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}