O esquema investigado pela Receita Federal e pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo envolve uma rede de postos de combust\u00edveis, lojas de conveni\u00eancia e padarias que, entre setembro e abril, movimentou cerca de R$ 4 bilh\u00f5es. A opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto mira fornecedores de nafta e portos secos no interior do Brasil.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o aponta Mohamad Mourad, conhecido como Primo, como um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro para o crime organizado no setor de combust\u00edveis. O advogado dele n\u00e3o respondeu at\u00e9 o fechamento deste texto.<\/p>\n
Os agentes rastrearam a cadeia at\u00e9 fornecedores autorizados de nafta e operadores log\u00edsticos, ap\u00f3s a primeira fase da Carbono Oculto, deflagrada em agosto do ano passado. Documentos, computadores e celulares apreendidos levaram a novas empresas.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta uso de contas-bols\u00e3o para ocultar a origem dos dep\u00f3sitos. Fintechs abriam contas institucionais em nomes de terceiros, com clientes movimentando por meio dessas contas intermedi\u00e1rias.<\/p>\n
Segundo o MPSP, a gest\u00e3o centralizada ocorria em um grupo de cerca de 20 pessoas, com registro de v\u00e1rias empresas ligadas. A opera\u00e7\u00e3o envolveu 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados.<\/p>\n
A Receita Federal destaca que uma norma do BC de 2021 permitia esse formato para institui\u00e7\u00f5es de pagamentos com pouco volume, o que facilitou dep\u00f3sitos sem identifica\u00e7\u00e3o imediata. Nova norma de 2025 fechou a brecha, exigindo autoriza\u00e7\u00e3o pr\u00e9via.<\/p>\n
Ap\u00f3s o ingresso no sistema financeiro, os recursos eram dirigidos a fundos de investimento. Esses fundos compravam ativos no exterior, im\u00f3veis e ve\u00edculos de luxo, retornando posteriormente aos operadores. Quatro fundos ligados ao grupo tiveram patrim\u00f4nio estimado em R$ 205 milh\u00f5es.<\/p>\n
O Minist\u00e9rio P\u00fablico avalia se houve dolo na atua\u00e7\u00e3o de IPs e gestoras de recursos, o que requer identifica\u00e7\u00e3o do benefici\u00e1rio final. A CVM foi acionada para atuar na fiscaliza\u00e7\u00e3o dos fundos exclusivos.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o identifica a passagem de contratos de fintechs para institui\u00e7\u00f5es de pagamento, com movimenta\u00e7\u00e3o total estimada em R$ 4 bilh\u00f5es. Entre as IPs citadas est\u00e3o Ceopag, AmericaPay, Sispay, Vpay, May Servex e Smart Solutions.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m aponta uso de laranjas para ocultar propriet\u00e1rios das empresas. A Smart Solutions aparece com registro em nome de pessoas com renda de um sal\u00e1rio m\u00ednimo, apesar de ter movimentado mais de R$ 1 bilh\u00e3o entre 2022 e 2024.<\/p>\n
A fiscaliza\u00e7\u00e3o envolve a apresenta\u00e7\u00e3o retroativa de dados de e-Financeira por parte de algumas IPs, enquanto o restante segue sob investiga\u00e7\u00e3o para acesso \u00e0s contas gr\u00e1ficas. A Receita deve seguir com dilig\u00eancias para identificar os cotistas e benefici\u00e1rios finais.<\/p>\n
A Pol\u00edcia e os \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o destacam que o cruzamento entre informa\u00e7\u00f5es fiscais, aduaneiras e econ\u00f4micas \u00e9 essencial para desmantelar esquemas que prejudicam a concorr\u00eancia e a arrecada\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"