A Promotoria de Piracicaba apresentou den\u00fancia contra oito suspeitos de desviar nafta petroqu\u00edmica para adulterar combust\u00edveis na Grande S\u00e3o Paulo. O ato envolve opera\u00e7\u00e3o da fac\u00e7\u00e3o PCC, com uso de fintechs para lavagem de dinheiro e empresas-fantasmas. A den\u00fancia foi apresentada no in\u00edcio de maio pelo Gaeco.<\/p>\n
Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico, a organiza\u00e7\u00e3o comprava nafta para uso industrial, mas desviava parte do produto para terminais em Paul\u00ednia (SP) e Aruj\u00e1 (SP), misturando-o com gasolina comum. O dinheiro resultante seria destinado a fintechs ligadas ao PCC.<\/p>\n
Ao todo, a Receita Federal identificou 10.076 notas fiscais frias emitidas pela empresa Petrodansk, de Rafard, avaliadas em 1,4 bilh\u00e3o de reais. A empresa seria usada como ponte para formalizar a venda de solventes derivados da nafta.<\/p>\n
Quem foram denunciados<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o, na segunda fase da Carbono Oculto, aponta o envolvimento de seis fintechs em atividades de \u201cbancos paralelos\u201d para ocultar recursos. Ao todo, 59 mandados foram cumpridos em cinco estados, entre 28 de maio e o in\u00edcio desta semana.<\/p>\n
As autoridades indicam que as fintechs movimentaram mais de 26 bilh\u00f5es de reais entre 2022 e 2025, com uso para lavagem de dinheiro, sonega\u00e7\u00e3o e blindagem patrimonial. Quatro fundos de investimento estariam ligados ao esquema.<\/p>\n
A ANP informou coopera\u00e7\u00e3o com o MP e outros \u00f3rg\u00e3os, fornecendo informa\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas e de intelig\u00eancia quando irregularidades estruturadas s\u00e3o identificadas. A ag\u00eancia refor\u00e7ou a necessidade de atua\u00e7\u00e3o conjunta.<\/p>\n
Como operava o esquema na pr\u00e1tica<\/p>\n
A nafta era adquirida pela Petrodansk, autorizada pela ANP, e desviada para o mercado de combust\u00edveis na capital paulista e regi\u00e3o. O produto era misturado \u00e0 gasolina, reduzindo custos e ampliando margens.<\/p>\n
Ap\u00f3s adultera\u00e7\u00e3o, o combust\u00edvel era armazenado e distribu\u00eddo para postos da regi\u00e3o metropolitana, chegando ao consumidor como se fosse combust\u00edvel regular. O objetivo era lucrar com tributos sonegados e venda de combust\u00edvel adulterado.<\/p>\n
A Promotoria aponta que a estrutura de empresas-fantasma simulava a venda de solventes derivados da nafta para \u201cqu\u00edmicas\u201d, apenas para justificar a movimenta\u00e7\u00e3o do produto. A investiga\u00e7\u00e3o detalha 180 p\u00e1ginas de den\u00fancia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"