Na manh\u00e3 desta quinta-feira, a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto cumpriu 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados. A a\u00e7\u00e3o \u00e9 conduzida pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo e pela Receita Federal e mira uma organiza\u00e7\u00e3o ligada ao PCC envolvida em lavagem de dinheiro, fraudes e sonega\u00e7\u00e3o fiscal no setor de combust\u00edveis e fintechs.<\/p>\n
Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, seis novas fintechs atuavam como bancos paralelos para a fac\u00e7\u00e3o. O foco incluiu desvios de nafta petroqu\u00edmica, produto utilizado pela ind\u00fastria qu\u00edmica e petroqu\u00edmica, com destino irregular a postos e distribuidoras de combust\u00edvel.<\/p>\n
Entre os alvos est\u00e3o institui\u00e7\u00f5es financeiras na regi\u00e3o da Avenida Faria Lima, centro financeiro de S\u00e3o Paulo. Outras opera\u00e7\u00f5es ocorreram em Alphaville, Cidade Jardim e no Rio de Janeiro, em bairros com forte presen\u00e7a empresarial e imobili\u00e1ria.<\/p>\n
Na capital paulista, a Ello Gestora de Recursos Ltda figura entre os endere\u00e7os de busca. Em Alphaville, a Am\u00e9rica Payment S.A. entrou na lista de alvos. J\u00e1 no Rio, empresas do grupo Smart Solutions tiveram mandados cumpridos na Barra da Tijuca.<\/p>\n
Outros alvos aparecem em S\u00e3o Jos\u00e9 do Rio Preto, no interior paulista, com empresas como Ceopag Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento, Ceopar, Fundopay S.A. e XBR Participa\u00e7\u00f5es. O Grupo Sispay teve endere\u00e7os na regi\u00e3o do Itaim Bibi, em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
O Grupo YAW tamb\u00e9m foi impactado pela opera\u00e7\u00e3o, embora o endere\u00e7o do mandado n\u00e3o tenha sido divulgado. A pol\u00edcia e o MP apontam que institui\u00e7\u00f5es financeiras eram usadas para compensa\u00e7\u00f5es entre distribuidoras e postos, al\u00e9m de ocultar pagamentos de colaboradores.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta que, entre 2022 e 2025, o conjunto de fintechs movimentou mais de 26 bilh\u00f5es de reais. O MP afirmou ainda que parte dos recursos circulou por meio de contas bols\u00e3o para centralizar recursos.<\/p>\n
A blindagem patrimonial era facilitada pela chamada estrutura opaca das fintechs, associada a falhas de compliance e baixa obrigatoriedade de declara\u00e7\u00f5es fiscais. O total de recursos sob investiga\u00e7\u00e3o supera o patrim\u00f4nio de centenas de milh\u00f5es.<\/p>\n
Em nota, a YAW Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento informou n\u00e3o possuir registros de processos criminais ou envolvimento em il\u00edcitos, destacando programa de compliance e atua\u00e7\u00e3o respons\u00e1vel. A CNN Brasil entrou em contato com as demais empresas para posicionamento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"