O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo e a Receita Federal avan\u00e7aram em nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, na quinta-feira (28). O foco \u00e9 um esquema no setor de combust\u00edveis que envolve adultera\u00e7\u00e3o, empresas de fachada, fintechs e fundos de investimento, com indicativos de movimenta\u00e7\u00e3o de quase R$ 26 bilh\u00f5es.<\/p>\n
Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, o caminho come\u00e7a com a venda de nafta para uso industrial, com benef\u00edcio fiscal, e segue at\u00e9 um sistema de lavagem de dinheiro operado por fintechs e empresas fantasmas. O objetivo seria ocultar recursos de organiza\u00e7\u00f5es criminosas, incluindo o PCC, conforme apurado pelos investigadores.<\/p>\n
A estrat\u00e9gia envolve empresas de papel que simulavam venda de nafta para ind\u00fastrias qu\u00edmicas. Esses registros falsos viram notas fiscais frias, criadas em endere\u00e7os fict\u00edcios e por pessoas ligadas a laranjas. Os caminh\u00f5es chegavam a desviar o combust\u00edvel para terminais e distribuidores.<\/p>\n
Ap\u00f3s a adultera\u00e7\u00e3o, a gasolina Tipo A era misturada com a nafta em pontos de distribui\u00e7\u00e3o e, em seguida, revendida a postos. O dinheiro arrecadado nos postos era transferido para contas controladas por fintechs, configurando um mecanismo de \u201ccontas-bols\u00e3o\u201d.<\/p>\n
A partir dessa centraliza\u00e7\u00e3o, bancos viam apenas a fintech como titular, dificultando a identifica\u00e7\u00e3o dos reais depositantes. Contas gr\u00e1ficas na fintech ocultavam CNPJ e CPF, criando um freio para o rastreamento por \u00f3rg\u00e3os como BC e Coaf, segundo o MP.<\/p>\n
Entre as fintechs citadas est\u00e3o BK Bank, Ceopag, Sispay, Vpay, Yaw e Smart Solutions Group. As autoridades apontam falhas de compliance e de verifica\u00e7\u00e3o de identidade, com relatos de flexibiliza\u00e7\u00e3o de controles para ampliar a carteira de clientes.<\/p>\n
Uma das fintechs investigadas movimentou mais de R$ 1 bilh\u00e3o em dinheiro vivo, conforme dados da Receita Federal. No total, os relat\u00f3rios indicam movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas de quase R$ 26 bilh\u00f5es entre 2022 e 2025.<\/p>\n
A etapa final envolve Fundos de Investimento em Direitos Credit\u00f3rios, usados para retornar o dinheiro ao formato considerado \u201climpo\u201d. Empresas fantasmas emitiam boletos fict\u00edcios pagos pelos fundos, com cess\u00f5es sem desconto e prazos de apenas um dia.<\/p>\n
Segundo o MP, as opera\u00e7\u00f5es tinham caracter\u00edsticas at\u00edpicas para o mercado tradicional, incluindo fundos com poucos cotistas e transa\u00e7\u00f5es simuladas. Mesmo assim, o grupo continuou atuando, abrindo novas empresas de fachada e ampliando o uso de fintechs para ocultar patrim\u00f4nio.<\/p>\n
O resultado esperado pelo MP \u00e9 desmantelar o fluxo de recursos, desde a adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edvel at\u00e9 o retorno de recursos como se fossem opera\u00e7\u00f5es regulares, com foco na responsabiliza\u00e7\u00e3o dos envolvidos. O Minist\u00e9rio e a Receita mant\u00eam o monitoramento das apura\u00e7\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"