{"id":85100,"date":"2025-08-28T18:29:21","date_gmt":"2025-08-28T21:29:21","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/08\/28\/fintechs-sao-acusadas-de-financiar-o-crime-organizado-afirma-chefe-da-receita-em-sp\/"},"modified":"2025-08-28T18:29:21","modified_gmt":"2025-08-28T21:29:21","slug":"fintechs-sao-acusadas-de-financiar-o-crime-organizado-afirma-chefe-da-receita-em-sp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/08\/28\/fintechs-sao-acusadas-de-financiar-o-crime-organizado-afirma-chefe-da-receita-em-sp\/","title":{"rendered":"Fintechs s\u00e3o acusadas de financiar o crime organizado, afirma chefe da Receita em SP"},"content":{"rendered":"

A Receita Federal identificou que fintechs est\u00e3o sendo utilizadas como instrumentos do crime organizado<\/strong>, facilitando a lavagem de dinheiro e a concorr\u00eancia desleal em diversos setores econ\u00f4micos. A superintendente da Receita em S\u00e3o Paulo, M\u00e1rcia Meng<\/strong>, revelou que a opera\u00e7\u00e3o realizada nesta quinta-feira, 28, em cinco endere\u00e7os da Avenida Faria Lima, teve como alvo 42 pessoas ligadas a essas pr\u00e1ticas il\u00edcitas.<\/p>\n

Meng explicou que as fintechs se tornaram operadores do crime organizado<\/strong>, permitindo a inser\u00e7\u00e3o de dinheiro il\u00edcito no sistema financeiro. “Essas fintechs bancarizaram a atividade financeira de entidades criminosas,”<\/strong> afirmou. O crime organizado, que j\u00e1 dominava o tr\u00e1fico internacional de drogas e contratos p\u00fablicos, agora se infiltra no sistema financeiro, utilizando empresas operacionais para ocultar suas atividades.<\/p>\n

A superintendente destacou a sofistica\u00e7\u00e3o<\/strong> das opera\u00e7\u00f5es, que se tornaram mais dif\u00edceis de identificar em compara\u00e7\u00e3o com o passado, quando as fraudes eram realizadas por meio de empresas de fachada. “Hoje, o dinheiro irregular \u00e9 movimentado por fintechs, que transferem valores para fundos de investimento,”<\/strong> explicou. Essa pr\u00e1tica permite que grupos criminosos adquiram patrim\u00f4nio e dominem toda a cadeia produtiva, desde a importa\u00e7\u00e3o at\u00e9 a venda ao consumidor final.<\/p>\n

Regulamenta\u00e7\u00e3o Necess\u00e1ria<\/h3>\n

O secret\u00e1rio especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas<\/strong>, tamb\u00e9m comentou sobre a situa\u00e7\u00e3o, solicitando a regulamenta\u00e7\u00e3o das fintechs<\/strong>. Ele destacou que a falta de transpar\u00eancia nas atividades dessas institui\u00e7\u00f5es cria um “limbo regulat\u00f3rio”<\/strong> que beneficia o crime organizado. Barreirinhas enfatizou que as fintechs devem seguir as mesmas obriga\u00e7\u00f5es de presta\u00e7\u00e3o de contas exigidas dos bancos.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o revelou que as fraudes est\u00e3o disseminadas em diversos grupos, e embora n\u00e3o tenha resultado no fechamento de postos de combust\u00edveis, exp\u00f4s a gravidade da situa\u00e7\u00e3o. O secret\u00e1rio alertou que a desinforma\u00e7\u00e3o, como as fake news relacionadas \u00e0 taxa\u00e7\u00e3o do Pix, impactou negativamente as a\u00e7\u00f5es de combate \u00e0 fraude. “Essas mentiras ajudaram o crime organizado,”<\/strong> concluiu.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • A Receita Federal identificou que fintechs est\u00e3o sendo usadas pelo crime organizado para facilitar a lavagem de dinheiro e a concorr\u00eancia desleal.<\/li>\n
  • A superintendente da Receita em S\u00e3o Paulo, M\u00e1rcia Meng, informou que uma opera\u00e7\u00e3o realizada em cinco endere\u00e7os da Avenida Faria Lima teve como alvo 42 pessoas envolvidas em pr\u00e1ticas il\u00edcitas.<\/li>\n
  • Meng destacou que as fintechs atuam como operadores do crime, permitindo a inser\u00e7\u00e3o de dinheiro ilegal no sistema financeiro.<\/li>\n
  • O secret\u00e1rio especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, pediu a regulamenta\u00e7\u00e3o das fintechs, citando a falta de transpar\u00eancia como um fator que favorece o crime organizado.<\/li>\n
  • A opera\u00e7\u00e3o exp\u00f4s a gravidade das fraudes, embora n\u00e3o tenha resultado no fechamento de postos de combust\u00edveis.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":85127,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Receita Federal investiga 42 pessoas por uso de fintechs na lavagem de dinheiro e concorr\u00eancia desleal em S\u00e3o Paulo","footnotes":""},"categories":[41,40],"tags":[94,118,85,100],"class_list":["post-85100","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-educacao","tag-economia","tag-guerra","tag-inovacao","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/85100","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=85100"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/85100\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/85127"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=85100"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=85100"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=85100"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}