Jamshid Ghomi, empres\u00e1rio de dupla nacionalidade, foi preso na Calif\u00f3rnia, nos EUA, acusado de violar san\u00e7\u00f5es ao Ir\u00e3 ao fornecer tecnologia dos EUA a entidades ligadas ao programa nuclear e militar iraniano. A pris\u00e3o ocorreu na quarta-feira (3).<\/p>\n
A acusa\u00e7\u00e3o federal o envolve pela suposta conspira\u00e7\u00e3o para violar a Lei de Poderes Econ\u00f4micos de Emerg\u00eancia Internacional (IEEPA). Ghomi \u00e9 fundador e CEO da Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd., empresa de redes sediada em Teer\u00e3. A den\u00fancia aponta envio de tecnologia sem autoriza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Segundo o Departamento de Justi\u00e7a, Ghomi adquiriu equipamentos de rede, seguran\u00e7a e criptografia de origem americana para clientes iranianos, incluindo a Organiza\u00e7\u00e3o de Energia At\u00f4mica do Ir\u00e3 e outras entidades sancionadas. A den\u00fancia cita mais de 400 compras entre 2011 e 2015.<\/p>\n
Entre 2014 e 2018, a acusa\u00e7\u00e3o afirma envio clandestino de mais de 250 toneladas de equipamentos para o Ir\u00e3, com uso de fachadas empresariais e intermedi\u00e1rios em Dubai para ocultar o destino final. Contas pr\u00f3prias em plataformas como eBay e PayPal teriam sido usadas.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta oculta\u00e7\u00e3o de participa\u00e7\u00e3o de Ghomi, com orienta\u00e7\u00e3o a c\u00famplices nos Emirados \u00c1rabes Unidos para retirar seu nome de documentos e esconder origem dos aparelhos. A opera\u00e7\u00e3o seria realizada sem autoriza\u00e7\u00e3o do Escrit\u00f3rio de Controle de Ativos Estrangeiros.<\/p>\n
A Faraz Pardaz Rayaneh teria faturamento anual acima de US$ 10 milh\u00f5es e atendia centenas de clientes iranianos, incluindo \u00f3rg\u00e3os sancionados. Parte das vendas supostamente destinou-se ao aparato nuclear e militar do Ir\u00e3 entre 2017 e 2023.<\/p>\n
Entre 2014 e 2022, a empresa tamb\u00e9m teria fornecido equipamentos de rede, seguran\u00e7a e criptografia ao Minist\u00e9rio da Defesa e Log\u00edstica das For\u00e7as Armadas do Ir\u00e3 e a entidades ligadas ao \u00f3rg\u00e3o. A den\u00fancia detalha tais transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Pelo relato, Ghomi tamb\u00e9m \u00e9 acusado de lavar mais de US$ 15 milh\u00f5es do Ir\u00e3 para contas nos EUA e para uma conta usada na constru\u00e7\u00e3o de uma mans\u00e3o em Newport Beach, Calif\u00f3rnia. O empres\u00e1rio teria declarado falsamente os recursos como heran\u00e7a estrangeira.<\/p>\n
Procuradores pedem a confisca\u00e7\u00e3o de bens, incluindo a mans\u00e3o de Newport Beach, avaliada em US$ 35 milh\u00f5es. Parte da constru\u00e7\u00e3o teria sido financiada por recursos oriundos do esquema de viola\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es. Ghomi deve comparecer \u00e0 Justi\u00e7a Federal em Santa Ana, na Calif\u00f3rnia.<\/p>\n
Se condenado, o r\u00e9u pode receber pena m\u00e1xima de 20 anos de pris\u00e3o. A defesa ainda n\u00e3o apresentou posi\u00e7\u00e3o p\u00fablica sobre a acusa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"