{"id":868297,"date":"2026-06-05T12:17:00","date_gmt":"2026-06-05T15:17:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/06\/05\/reino-unido-intervem-em-empresa-de-pagamentos-por-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro\/"},"modified":"2026-06-05T12:17:00","modified_gmt":"2026-06-05T15:17:00","slug":"reino-unido-intervem-em-empresa-de-pagamentos-por-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/06\/05\/reino-unido-intervem-em-empresa-de-pagamentos-por-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Reino Unido interv\u00e9m em empresa de pagamentos por suspeita de lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<p>A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido apreendeu a Euro Exchange Securities UK Ltd., filial londrina de uma empresa global de pagamentos com opera\u00e7\u00f5es nos EUA e na Espanha, por suspeita de liga\u00e7\u00f5es com lavagem de dinheiro. A interven\u00e7\u00e3o ocorre ap\u00f3s avalia\u00e7\u00e3o de riscos de crimes financeiros vinculados aos clientes da companhia.<\/p>\n<p>A FCA pretende for\u00e7ar a Euro Exchange a ingressar em administra\u00e7\u00e3o especial, modalidade de insolv\u00eancia no Reino Unido, e tamb\u00e9m pediu o reconhecimento do processo nos EUA, conforme documentos apresentados em tribunal federal americano. As informa\u00e7\u00f5es indicam poss\u00edvel viola\u00e7\u00e3o repetida das regras de combate \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n<p>Segundo os pap\u00e9is apresentados, a FCA expressa preocupa\u00e7\u00e3o com a natureza de alto risco de clientes e com a possibilidade de atividades da empresa terem causado viola\u00e7\u00f5es generalizadas. Os ativos da Euro Exchange podem estar ligados a crimes, aponta o processo.<\/p>\n<p>Desde 2023, o regulador tem refor\u00e7ado padr\u00f5es no setor de pagamentos ap\u00f3s avaliar que v\u00e1rias IMEs careciam de controles adequados. A FCA j\u00e1 havia imposto regras mais r\u00edgidas de auditoria no ano passado, visando ampliar a supervis\u00e3o sobre o segmento.<\/p>\n<p>Uma liga\u00e7\u00e3o com clientes e opera\u00e7\u00f5es em diferentes fronteiras motiva a interven\u00e7\u00e3o. Em Londres, a Euro Exchange n\u00e3o respondeu a contatos, e emails enviados a diversos endere\u00e7os da empresa foram devolvidos ou n\u00e3o tiveram retorno.<\/p>\n<p>A audi\u00eancia para decidir se a empresa entra em administra\u00e7\u00e3o judicial est\u00e1 marcada para 11 de junho, em tribunal federal dos EUA. A decis\u00e3o pode determinar o est\u00e1gio seguinte do processo.<\/p>\n<p>O grupo Euro Exchange \u00e9 controlado por Luigi Gasparini e familiares, segundo registros legais. O conglomerado inclui opera\u00e7\u00f5es em Miami e Madri, al\u00e9m de um banco em Porto Rico, maior cliente da entidade brit\u00e2nica. A empresa diz ter faturado cerca de US$ 1 bilh\u00e3o em 2022, conforme seu site.<\/p>\n<p>A FCA iniciou o monitoramento da Euro Exchange em 2020, citando fragilidades em controles de crimes financeiros. Em 2 de junho, foram impostas medidas restritivas \u00e0s opera\u00e7\u00f5es, com a decis\u00e3o de levar a empresa \u00e0 administra\u00e7\u00e3o judicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) apreendeu a Euro Exchange Securities UK Ltd., filial londrina de uma empresa global de pagamentos, por suspeitas de liga\u00e7\u00f5es com lavagem de dinheiro.<\/li>\n<li>A FCA pretende for\u00e7ar a Euro Exchange a entrar em administra\u00e7\u00e3o especial no Reino Unido e solicitou o reconhecimento do processo nos EUA, conforme documentos apresentados em tribunal federal.<\/li>\n<li>O regulador afirma haver natureza de alto risco em alguns clientes e atividades que podem ter violado regras de lavagem de dinheiro, com ativos possivelmente ligados a crimes.<\/li>\n<li>A a\u00e7\u00e3o ocorre ap\u00f3s monitoramento da FCA desde 2020 e restri\u00e7\u00f5es impostas em 2 de junho; uma audi\u00eancia marcada para 11 de junho deve decidir se a empresa entrar\u00e1 em administra\u00e7\u00e3o judicial.<\/li>\n<li>O grupo Euro Exchange \u00e9 controlado pela fam\u00edlia de Luigi Gasparini, com opera\u00e7\u00f5es em Miami e Madri, al\u00e9m de um banco em Porto Rico, considerado seu maior cliente; segundo o site, atingiu faturamento de US$ 1 bilh\u00e3o em 2022.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":868313,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido tenta for\u00e7ar a Euro Exchange a entrar em administra\u00e7\u00e3o especial, com reconhecimento do processo nos EUA, por suspeitas de lavagem de dinheiro","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,247,269,229,248],"class_list":["post-868297","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-financeiro","tag-internacionais","tag-organizacao-criminosa","tag-regulacao"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/868297","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=868297"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/868297\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/868313"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=868297"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=868297"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=868297"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}